#binancep2pantoan
BẪY "MUA HỘ/NẠP HỘ" USDT: KHI TRADER TRỞ THÀNH "TAY TRONG" BẤT DĨ DĨ
Um golpe P2P muito disfarçado no Vietnã: os criminosos pedem que você "deposite USDT por você" ou "compre P2P por você" com um desconto Spread bem alto, e transferem o dinheiro para você antes via banco para ganhar confiança.
Mas olhando o On-chain & Banking Flow: o dinheiro que você recebe é dinheiro sujo de outro golpe, e a conta Binance no seu nome (KYC) é justamente o ponto de descarregamento de cripto do criminoso!
🔍 DETALHAMENTO DO ESQUEMA "LAVAGEM DE DINHEIRO" (RINTER)
Passo 1: O scammer envia para o seu banco dinheiro limpo falso ou dinheiro de golpe.
Passo 2: Pede para você abrir uma ordem de compra de USDT P2P na Binance e depois transferir o cripto para a carteira pessoal deles.
Consequência: O criminoso fica com o cripto e foge. Quando a vítima denuncia, a conta bancária e a conta Binance de VOCÊ são congeladas totalmente por participação na lavagem de dinheiro.
🛡 CHECKLIST PARA PROTEGER SEU DINHEIRO/CONTA:
NÃO assinar/solicitar compra/venda P2P em nome de terceiros: nem que seja pessoa conhecida ou comissão alta demais.
Faça apenas transações para você mesmo: o dinheiro entra na conta do banco no seu nome $\rightarrow$ USDT na Carteira (KYC) também no seu nome.
Transações seguras com @Binance Vietnam
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Um golpe P2P muito disfarçado no Vietnã: os criminosos pedem que você "deposite USDT por você" ou "compre P2P por você" com um desconto Spread bem alto, e transferem o dinheiro para você antes via banco para ganhar confiança.
Mas olhando o On-chain & Banking Flow: o dinheiro que você recebe é dinheiro sujo de outro golpe, e a conta Binance no seu nome (KYC) é justamente o ponto de descarregamento de cripto do criminoso!
🔍 DETALHAMENTO DO ESQUEMA "LAVAGEM DE DINHEIRO" (RINTER)
Passo 1: O scammer envia para o seu banco dinheiro limpo falso ou dinheiro de golpe.
Passo 2: Pede para você abrir uma ordem de compra de USDT P2P na Binance e depois transferir o cripto para a carteira pessoal deles.
Consequência: O criminoso fica com o cripto e foge. Quando a vítima denuncia, a conta bancária e a conta Binance de VOCÊ são congeladas totalmente por participação na lavagem de dinheiro.
🛡 CHECKLIST PARA PROTEGER SEU DINHEIRO/CONTA:
NÃO assinar/solicitar compra/venda P2P em nome de terceiros: nem que seja pessoa conhecida ou comissão alta demais.
Faça apenas transações para você mesmo: o dinheiro entra na conta do banco no seu nome $\rightarrow$ USDT na Carteira (KYC) também no seu nome.
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