Atenção aos investidores do continente em Hong Kong: o HSBC exige a apresentação de uma declaração sobre a origem dos fundos
Depois de a confirmação da origem dos fundos ser necessária para a abertura de nova conta, o HSBC Hong Kong já começou a iniciar o procedimento de declaração sobre a origem dos fundos junto de alguns clientes do continente que já possuem contas existentes.
Recentemente, o HSBC Hong Kong tem enviado, gradualmente, notificações a alguns desses clientes do continente com contas já existentes, exigindo que, antes de 12 de setembro, enviem pelo App o «Declaração de Abertura/Manutenção de Conta», confirmando que os fundos de investimento têm origem legal em regiões fora do continente da China, além de atualizarem as informações de contato.
Pontos-chave de tempo:
Se não enviar até 20 de agosto: serviços relacionados ao investimento podem ser suspensos
Se ainda não enviar até 12 de setembro: serviços relacionados ao investimento podem ser encerrados
O HSBC respondeu que esta medida segue os requisitos regulatórios aplicáveis, com o objetivo de confirmar que as informações do cliente são válidas e garantir que o serviço não seja interrompido. Essa exigência aplica-se apenas a clientes de serviços de investimento.
Em resumo: contas existentes também estão enfrentando um escrutínio mais rigoroso sobre a origem dos fundos, com a regulamentação ficando mais restrita.
Depois de a confirmação da origem dos fundos ser necessária para a abertura de nova conta, o HSBC Hong Kong já começou a iniciar o procedimento de declaração sobre a origem dos fundos junto de alguns clientes do continente que já possuem contas existentes.
Recentemente, o HSBC Hong Kong tem enviado, gradualmente, notificações a alguns desses clientes do continente com contas já existentes, exigindo que, antes de 12 de setembro, enviem pelo App o «Declaração de Abertura/Manutenção de Conta», confirmando que os fundos de investimento têm origem legal em regiões fora do continente da China, além de atualizarem as informações de contato.
Pontos-chave de tempo:
Se não enviar até 20 de agosto: serviços relacionados ao investimento podem ser suspensos
Se ainda não enviar até 12 de setembro: serviços relacionados ao investimento podem ser encerrados
O HSBC respondeu que esta medida segue os requisitos regulatórios aplicáveis, com o objetivo de confirmar que as informações do cliente são válidas e garantir que o serviço não seja interrompido. Essa exigência aplica-se apenas a clientes de serviços de investimento.
Em resumo: contas existentes também estão enfrentando um escrutínio mais rigoroso sobre a origem dos fundos, com a regulamentação ficando mais restrita.