#binancep2pantoan @Binance Vietnam
As formas comuns de fraude
Comprovante de pagamento falso (Fake payment proof): O comprador envia uma captura de tela da transferência falsa (podendo ser ajustada por IA de forma muito sofisticada), SMS falso ou recibo falso → para te forçar a desbloquear o cripto. Você desbloqueia e só depois descobre que não havia dinheiro de verdade na conta.
binance.com
Chargeback (reembolso/contestação): O comprador faz uma transferência real, você desbloqueia o cripto → depois ele faz uma contestação no banco/carteira (diz que foi hackado ou que não autorizou) para recuperar o dinheiro. Você perde tanto o cripto quanto o dinheiro.
forexgdp.com
Pagamento a partir de conta de terceiro: O dinheiro vem de outra conta (não corresponde ao nome do KYC na Binance) → depois o verdadeiro titular da conta reclama, levando à reversão da transação ou ao bloqueio da sua conta pelo banco.
Transações fora da plataforma: O parceiro te incentiva a conversar no Zalo/Telegram/WhatsApp e a transferir dinheiro/cripto fora do aplicativo → você perde toda a proteção da Binance, ficando muito mais fácil cair em golpe.
binance.com
“Pagou e cancelou a ordem”: A ordem já expirou/cancelou, mas o parceiro ainda tenta te convencer a transferir dinheiro com o motivo “erro do sistema”, “precisa resolver com urgência”.
Imitação de suporte da Binance / phishing: Envia links falsos, pede OTP, seed phrase ou solicita que você transfira o cripto para “uma carteira segura”.
Pagamento a maior (overpayment): Envia a mais e pede para devolver o valor excedente → depois reverte toda a transação.
Outros riscos: Dinheiro “sujo” (lavagem de dinheiro) faz o banco bloquear sua conta; novo merchant tem baixa taxa de conclusão ou comentários ruins. $KII
As formas comuns de fraude
Comprovante de pagamento falso (Fake payment proof): O comprador envia uma captura de tela da transferência falsa (podendo ser ajustada por IA de forma muito sofisticada), SMS falso ou recibo falso → para te forçar a desbloquear o cripto. Você desbloqueia e só depois descobre que não havia dinheiro de verdade na conta.
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Chargeback (reembolso/contestação): O comprador faz uma transferência real, você desbloqueia o cripto → depois ele faz uma contestação no banco/carteira (diz que foi hackado ou que não autorizou) para recuperar o dinheiro. Você perde tanto o cripto quanto o dinheiro.
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Pagamento a partir de conta de terceiro: O dinheiro vem de outra conta (não corresponde ao nome do KYC na Binance) → depois o verdadeiro titular da conta reclama, levando à reversão da transação ou ao bloqueio da sua conta pelo banco.
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“Pagou e cancelou a ordem”: A ordem já expirou/cancelou, mas o parceiro ainda tenta te convencer a transferir dinheiro com o motivo “erro do sistema”, “precisa resolver com urgência”.
Imitação de suporte da Binance / phishing: Envia links falsos, pede OTP, seed phrase ou solicita que você transfira o cripto para “uma carteira segura”.
Pagamento a maior (overpayment): Envia a mais e pede para devolver o valor excedente → depois reverte toda a transação.
Outros riscos: Dinheiro “sujo” (lavagem de dinheiro) faz o banco bloquear sua conta; novo merchant tem baixa taxa de conclusão ou comentários ruins. $KII