#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Eu quase concordei com um pedido que parecia inofensivo: o comprador solicitou dividir o pagamento em duas transferências, de duas contas bancárias diferentes, "para conseguir passar do limite de transferências do dia".
No começo até pareceu razoável. Afinal, todo banco tem limite. Mas eu parei para verificar os documentos do parceiro antes de aceitar — essa conta era recém-criada, sem um histórico de transações relevante. Voltei ao pedido: o nome cadastrado era apenas um, enquanto as duas contas que seriam usadas na transferência tinham dois nomes completamente diferentes, nenhum deles correspondia ao nome no pedido.
Foi então que eu percebi que aquilo era um sinal suspeito — o pagamento não estava sendo feito a partir de uma conta no nome do comprador verdadeiro, embora o motivo apresentado fosse bem comum e cotidiano.
Recusei fazer dessa forma. Exigi que o pagamento fosse feito em uma única transferência, com o mesmo nome cadastrado no pedido, exatamente como o processo da plataforma. Depois disso, o comprador ficou em silêncio e cancelou o pedido.
Eu não perdi nada, porque o escrow nunca foi liberado. E eu ainda guardei todo o histórico de chat e o Order ID do quarto caso eu precisasse reportar à Assistência da Binance.
Às vezes, a linha entre "conveniência" e "risco" é mais fina do que eu imaginava. Basta comparar um nome para enxergar claramente.
Eu quase concordei com um pedido que parecia inofensivo: o comprador solicitou dividir o pagamento em duas transferências, de duas contas bancárias diferentes, "para conseguir passar do limite de transferências do dia".
No começo até pareceu razoável. Afinal, todo banco tem limite. Mas eu parei para verificar os documentos do parceiro antes de aceitar — essa conta era recém-criada, sem um histórico de transações relevante. Voltei ao pedido: o nome cadastrado era apenas um, enquanto as duas contas que seriam usadas na transferência tinham dois nomes completamente diferentes, nenhum deles correspondia ao nome no pedido.
Foi então que eu percebi que aquilo era um sinal suspeito — o pagamento não estava sendo feito a partir de uma conta no nome do comprador verdadeiro, embora o motivo apresentado fosse bem comum e cotidiano.
Recusei fazer dessa forma. Exigi que o pagamento fosse feito em uma única transferência, com o mesmo nome cadastrado no pedido, exatamente como o processo da plataforma. Depois disso, o comprador ficou em silêncio e cancelou o pedido.
Eu não perdi nada, porque o escrow nunca foi liberado. E eu ainda guardei todo o histórico de chat e o Order ID do quarto caso eu precisasse reportar à Assistência da Binance.
Às vezes, a linha entre "conveniência" e "risco" é mais fina do que eu imaginava. Basta comparar um nome para enxergar claramente.
