A Binance confirmou, por meio de uma declaração do seu representante Richard Teng, que a exchange coopera com agências de aplicação da lei em todo o mundo sob processos legais e estruturados — uma mensagem que chega apenas alguns dias depois de uma investigação da Reuters revelar que a empresa havia fornecido a investigadores russos identidades e registros de transações ligados a um caso de financiamento de terrorismo envolvendo doações em criptomoedas para a Ucrânia. O timing intensifica a análise sobre como a Binance lida com um pedido de aplicação da lei feito por governos cujos sistemas jurídicos e registros de direitos humanos diferem acentuadamente entre si.
Principais conclusões
A Reuters informou que a Binance forneceu a investigadores russos documentos de identidade e registros de transações ligados a Yuri Belenkiy, um especialista em TI de 49 anos, acusado de enviar mais de US$ 700 em cripto para grupos ligados à Ucrânia.
Belenkiy continua detido na Rússia, aguardando julgamento por acusações de financiamento ao terrorismo baseadas em parte nos dados da Binance.
A Binance afirma que responde a uma solicitação de aplicação da lei apenas quando isso é legal e sujeito a requisitos legais, de privacidade e regulatórios na jurisdição relevante.
Richard Teng disse que o padrão de conformidade da Binance é consistente no mundo todo e “equivalente às mais altas práticas de conformidade de instituições financeiras globais”.
Permanece uma questão em aberto sobre se regras de privacidade da UE ao abrigo do GDPR deveriam ter se aplicado à divulgação, já que Belenkiy tem uma autorização de residência búlgara.
O que a Reuters encontrou no caso da Binance com a Rússia
A Reuters informou em 17 de agosto que a Binance forneceu ao Comitê de Investigação da Rússia um arquivo de dados confirmando que Yuri Belenkiy havia enviado transferências de criptomoedas para uma carteira promovida pela exilada crítica do Kremlin Arkady Babchenko. Babchenko havia compartilhado o endereço da carteira ao levantar dinheiro para equipamentos médicos de soldados ucranianos. As autoridades russas alegam que Belenkiy fez os pagamentos entre janeiro de 2023 e março de 2024, e também o acusam de enviar fundos a um grupo ligado à Brigada Azov, que opera dentro da Guarda Nacional da Ucrânia e que a Rússia designa como uma organização terrorista — uma classificação não compartilhada por todas as outras jurisdições.
Registros de identidade e de transações entregues a investigadores
De acordo com documentos analisados pela Reuters, os registros que a Binance forneceu incluíam o endereço residencial de Belenkiy, número de telefone, data de nascimento, detalhes do passaporte e sua autorização de residência búlgara. Os promotores russos incorporaram esses registros de transações a um esboço de caso provisório enviado ao gabinete do procurador-geral, usando-os como parte da evidência por trás da acusação de financiamento ao terrorismo. O Primeiro Departamento, um grupo de apoio jurídico que auxilia réus em casos russos politicamente sensíveis, disse que obteve os documentos com um dos parentes de Belenkiy, embora a Reuters não pudesse verificar de forma independente como o grupo conseguiu possuí-los.
A saída da Rússia não encerrou pedidos de dados
Em setembro de 2023, a Binance anunciou que estava saindo completamente da Rússia, vendendo sua subsidiária local para a CommEX depois de concluir que operar lá conflitava com sua abordagem de conformidade. A empresa disse na época que não haveria participação em receitas contínua e que não haveria opção de recompra, e que a migração de clientes deveria levar até um ano. A CommEX mais tarde encerrou as atividades após adquirir o negócio russo. Ainda assim, a Reuters descobriu que investigadores russos continuaram recebendo respostas do endereço de contato dedicado da Binance para aplicação da lei da Rússia e da Bielo-Rússia, case@binanceholdings.ru, com duas respostas registradas em conexão com o caso de Belenkiy. O advogado Mike Bystrov disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de entregar os registros depois de ter deixado o mercado russo; a Binance contestou essa leitura, mas não especificou qual lei acreditava exigir ou permitir a divulgação.
A defesa da Binance: cooperação lícita, global e consistente
A posição pública da Binance é que ela trata todo contato com forças de segurança da mesma maneira, independentemente do país que faz o pedido. A declaração de Richard Teng expôs o argumento padrão da empresa: a cooperação acontece por meio de processos legais e estruturados que respeitam os requisitos legais, de privacidade e regulatórios em cada jurisdição, e a empresa não escreve leis nacionais, não decide acusações criminais nem controla como os governos, no fim, usam as informações no tribunal.
Um padrão “no mesmo nível” das instituições financeiras globais
Teng descreveu o parâmetro de conformidade da Binance como consistente no mundo todo e comparável aos padrões usados por instituições financeiras tradicionais. A Binance ecoou essa caracterização diretamente à Reuters, dizendo: “Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com solicitações legais de informação das forças de segurança globalmente, sujeitas aos requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis”. A empresa recusou-se a discutir a solicitação confidencial ligada especificamente ao caso de Belenkiy, mas manteve que a responsabilidade por como os dados divulgados são usados em uma acusação recai sobre a autoridade que solicita, e não sobre a exchange.
Protegendo os direitos do usuário no combate ao crime financeiro
Junto com a mensagem de conformidade, a Binance repetidamente disse que pretende proteger os direitos dos usuários mesmo enquanto coopera com governos. A declaração de Teng foi direta: a empresa pretende cooperar com as forças de segurança “de uma forma neutra e em conformidade legal para combater crimes financeiros e manter padrões globais”. Esse enquadramento posiciona a cooperação da Binance como um ato de equilíbrio — cumprindo obrigações legais para ajudar investigações criminais enquanto tenta não se tornar uma ferramenta para acusações políticas.
A questão de privacidade ainda não resolvida
Se aquele saldo se sustentou no caso de Belenkiy é exatamente o que permanece contestado. Como Belenkiy tem tanto passaporte russo quanto uma autorização de residência búlgara, Bystrov argumentou que as proteções europeias de privacidade ao abrigo do GDPR poderiam se aplicar caso ele tivesse registrado sua conta da Binance como residente da UE. Nesse cenário, transferir seus dados pessoais para as autoridades russas normalmente exigiria salvaguardas rigorosas, já que a UE não trata a Rússia como oferecendo proteção de dados adequada. A Reuters não conseguiu confirmar se Belenkiy realmente se registrou como residente búlgaro, e a Binance não identificou qual entidade corporativa processou a solicitação. O Conselho Europeu de Proteção de Dados recusou-se a se pronunciar sobre o caso individual, dizendo que a aplicação é uma questão para os reguladores nacionais, e a Comissão da Bulgária para Proteção de Dados Pessoais não respondeu a perguntas sobre se alguma regra teria sido violada. Segundo Bystrov, a Binance “poderia” ter sido sujeita a requisitos de confidencialidade sob a lei da UE — porém, nem autoridades reguladoras nem órgãos judiciais fizeram ainda essa determinação.
Por que isso é importante para a conformidade de cripto
A lacuna entre a mensagem pública de conformidade da Binance e os detalhes do caso de Belenkiy destaca uma tensão mais ampla enfrentada por toda grande exchange: cooperar com uma solicitação de aplicação da lei feita por um governo autoritário pode parecer idêntico, no papel, a cooperar com um governo democrático, mesmo quando as acusações subjacentes levantam preocupações bem diferentes de direitos humanos. A insistência da Binance de que aplica um único padrão global não resolve a questão de saber se esse padrão único é adequado quando o governo solicitante designa doações humanitárias como financiamento ao terrorismo. Para usuários de cripto, o caso é um lembrete de que dados de conta — passaportes, números de telefone, históricos de transações — podem acabar nas mãos de investigadores muito tempo depois de uma empresa ter saído formalmente de um mercado, simplesmente porque registros históricos continuam acessíveis mediante solicitação.
Belenkiy permanece detido, sem data de julgamento anunciada, e seu advogado não tratou publicamente da exatidão das evidências da transação nem do papel da Binance ao fornecê-las. Qualquer investigação do GDPR sobre a divulgação seguiria um caminho separado e provavelmente dependeria primeiro de um regulador europeu estabelecer onde a conta dele foi registrada e qual entidade da Binance controlava os registros — questões que, por ora, permanecem em aberto.
Perguntas frequentes
Como a Binance coopera com as agências de aplicação da lei?
A Binance coopera globalmente por meio de processos legais e estruturados, respeitando os requisitos legais, de privacidade e regulatórios em cada jurisdição.
Os padrões de conformidade da Binance são consistentes em todo o mundo?
Sim, a Binance mantém um padrão consistente no mundo todo, comparável às mais altas práticas de conformidade de instituições financeiras globais.
A Binance protege os direitos do usuário ao cooperar com as forças de segurança?
Sim, a Binance tem como objetivo sempre proteger os direitos dos usuários enquanto coopera de maneira neutra e em conformidade legal.
Qual é o objetivo da cooperação da Binance com as forças de segurança?
A cooperação tem a intenção de combater crimes financeiros e manter padrões globais de conformidade.
Artigo produzido com a assistência de inteligência artificial e revisado pela equipe editorial.