Notei que o primeiro sinal mais suspeito é o nome do titular da conta que transfere não coincidir com o nome do KYC na Binance.
Isso quase sempre é uma conta alugada ou comprada novamente, comum em esquemas que a polícia já desmantelou, como o caso em Tây Ninh, com um valor total de transações via contas intermediárias de mais de 1,1 bilhão de USDT.
O segundo sinal é uma conta recém-criada, mas com entrada de grandes quantias de dinheiro de forma anormal em um período curto, ou com a descrição da transferência genérica, sem relação alguma com uma negociação P2P específica.
O que mais me preocupa é a nova regulamentação que permite ao banco bloquear não só a conta do destinatário, mas também a próxima conta na cadeia; ou seja, se eu receber dinheiro por engano de uma conta intermediária, eu posso acabar sendo envolvido em uma investigação, mesmo sem saber que a origem do fluxo de dinheiro é problemática.
Pelo meu ponto de vista, verificar se o nome corresponde ao KYC não é mais uma opção, e sim um requisito obrigatório antes de liberar qualquer transação.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Isso quase sempre é uma conta alugada ou comprada novamente, comum em esquemas que a polícia já desmantelou, como o caso em Tây Ninh, com um valor total de transações via contas intermediárias de mais de 1,1 bilhão de USDT.
O segundo sinal é uma conta recém-criada, mas com entrada de grandes quantias de dinheiro de forma anormal em um período curto, ou com a descrição da transferência genérica, sem relação alguma com uma negociação P2P específica.
O que mais me preocupa é a nova regulamentação que permite ao banco bloquear não só a conta do destinatário, mas também a próxima conta na cadeia; ou seja, se eu receber dinheiro por engano de uma conta intermediária, eu posso acabar sendo envolvido em uma investigação, mesmo sem saber que a origem do fluxo de dinheiro é problemática.
Pelo meu ponto de vista, verificar se o nome corresponde ao KYC não é mais uma opção, e sim um requisito obrigatório antes de liberar qualquer transação.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam