#binancep2pantoan @Binance Vietnam
A obsessão: Conta bancária bloqueada por cair em dinheiro sujo — e a lição de escolher parceiros com critério
Eu já passei por uma experiência assustadora após 6 meses de operações P2P contínuas:
Minha principal conta bancária foi bloqueada temporariamente de repente em um turno de receber/enviar dinheiro. Ao ir ao banco, só então descobri que a conta estava relacionada a um caso de fraude: um comprador de USDT meu, 3 dias antes, usou dinheiro de uma outra vítima para transferir para o meu dispositivo. Embora no final eu tenha conseguido provar minha inocência graças ao histórico de transações transparente no Binance, o processo de explicações e justificativas durou quase 2 semanas, deixando completamente travadas minhas atividades pessoais.
Conselho sincero:
Nunca negocie com contas Binance recém-criadas, com pouco histórico de transações ou com uma diferença de preço muito alta em relação ao nível geral.
Dê sempre prioridade à escolha de Comerciantes confiáveis (com crachá de “Diamante”/“Ouro”) e verifique cuidadosamente se o nome da conta bancária para a qual o dinheiro será transferido tem 100% de correspondência com o nome da verificação KYC no Binance.
A obsessão: Conta bancária bloqueada por cair em dinheiro sujo — e a lição de escolher parceiros com critério
Eu já passei por uma experiência assustadora após 6 meses de operações P2P contínuas:
Minha principal conta bancária foi bloqueada temporariamente de repente em um turno de receber/enviar dinheiro. Ao ir ao banco, só então descobri que a conta estava relacionada a um caso de fraude: um comprador de USDT meu, 3 dias antes, usou dinheiro de uma outra vítima para transferir para o meu dispositivo. Embora no final eu tenha conseguido provar minha inocência graças ao histórico de transações transparente no Binance, o processo de explicações e justificativas durou quase 2 semanas, deixando completamente travadas minhas atividades pessoais.
Conselho sincero:
Nunca negocie com contas Binance recém-criadas, com pouco histórico de transações ou com uma diferença de preço muito alta em relação ao nível geral.
Dê sempre prioridade à escolha de Comerciantes confiáveis (com crachá de “Diamante”/“Ouro”) e verifique cuidadosamente se o nome da conta bancária para a qual o dinheiro será transferido tem 100% de correspondência com o nome da verificação KYC no Binance.