#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Por que receber dinheiro de uma conta de um terceiro no P2P é um risco muito alto?
Risco de chargeback / reclamação no banco
O titular real (o terceiro) pode denunciar que perdeu o dinheiro, ter sido enganado, ou simplesmente não concordar com a transação. O banco vai rastrear, a sua conta pode ser bloqueada ou o banco pode exigir reembolso. Nessa hora, como o cripto já foi transferido, você perde tudo.
Dinheiro “sujo” / lavagem de dinheiro
Em muitos casos, o dinheiro vem de contas que foram invadidas, usadas em golpes ou relacionadas a crimes. Ao receber, você se envolve com “dinheiro sujo”, fica mais propenso a ter a conta bloqueada pelo banco e, até mesmo, a ser investigado por órgãos competentes.
Violação das regras da plataforma P2P
A Binance proíbe receber dinheiro de contas que não estejam no mesmo nome. Se houver reclamação, a plataforma costuma ficar do lado do comprador e pode bloquear a conta do seller.
Sinais comuns de golpe
O comprador usa de propósito a conta de outra pessoa para criar “uma brecha” para depois fazer reclamação, ou na verdade ele está usando dinheiro sujo.
Como lidar de forma segura
Recuse imediatamente** esta transação. Deixe claro: “Só recebo dinheiro de uma conta cujo nome seja igual ao nome da conta na plataforma”.
Se você já recebeu, mas ainda não fez o release do coin → não faça o release; denuncie ao suporte da plataforma imediatamente e forneça provas (foto/screenshot da transferência da conta do terceiro).
Sempre verifique se o nome do remetente corresponde 100% ao nome do pedido. Se houver qualquer diferença (até uma letra), cancele.
O ideal é negociar apenas com pessoas com bom histórico, alto volume e, se possível, priorizar métodos de pagamento mais seguros.
Resumindo: receber dinheiro de uma conta de um terceiro no P2P = você está colocando a si mesmo em um cenário de risco extremamente alto. O melhor é cancelar a ordem e encontrar um comprador mais “limpo”.
A segurança acima de tudo. $BLUAI
Por que receber dinheiro de uma conta de um terceiro no P2P é um risco muito alto?
Risco de chargeback / reclamação no banco
O titular real (o terceiro) pode denunciar que perdeu o dinheiro, ter sido enganado, ou simplesmente não concordar com a transação. O banco vai rastrear, a sua conta pode ser bloqueada ou o banco pode exigir reembolso. Nessa hora, como o cripto já foi transferido, você perde tudo.
Dinheiro “sujo” / lavagem de dinheiro
Em muitos casos, o dinheiro vem de contas que foram invadidas, usadas em golpes ou relacionadas a crimes. Ao receber, você se envolve com “dinheiro sujo”, fica mais propenso a ter a conta bloqueada pelo banco e, até mesmo, a ser investigado por órgãos competentes.
Violação das regras da plataforma P2P
A Binance proíbe receber dinheiro de contas que não estejam no mesmo nome. Se houver reclamação, a plataforma costuma ficar do lado do comprador e pode bloquear a conta do seller.
Sinais comuns de golpe
O comprador usa de propósito a conta de outra pessoa para criar “uma brecha” para depois fazer reclamação, ou na verdade ele está usando dinheiro sujo.
Como lidar de forma segura
Recuse imediatamente** esta transação. Deixe claro: “Só recebo dinheiro de uma conta cujo nome seja igual ao nome da conta na plataforma”.
Se você já recebeu, mas ainda não fez o release do coin → não faça o release; denuncie ao suporte da plataforma imediatamente e forneça provas (foto/screenshot da transferência da conta do terceiro).
Sempre verifique se o nome do remetente corresponde 100% ao nome do pedido. Se houver qualquer diferença (até uma letra), cancele.
O ideal é negociar apenas com pessoas com bom histórico, alto volume e, se possível, priorizar métodos de pagamento mais seguros.
Resumindo: receber dinheiro de uma conta de um terceiro no P2P = você está colocando a si mesmo em um cenário de risco extremamente alto. O melhor é cancelar a ordem e encontrar um comprador mais “limpo”.
A segurança acima de tudo. $BLUAI