#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Eu já recebi três transferências pequenas, em vez de uma única transferência com o valor total, e quase não percebi essa irregularidade.
Eu vendo USDT; a ordem foi executada com um comprador que parecia normal. Desde o começo, eles propuseram conversar pelo Zalo “para facilitar a troca de grandes quantidades”. Eu recusei e mantive toda a comunicação dentro do app Binance P2P, porque só lá o sistema registra e protege você caso haja algum problema.
Antes de entrar na negociação, eu verifiquei o perfil do comprador. A conta tinha o selo de comerciante, número alto de ordens concluídas, e parecia confiável. Isso me deixou um pouco mais tranquilo.
O comprador disse que tinha transferido o valor completo, mas quando eu abri o app do banco para conferir, eu só vi três transações pequenas somadas que chegavam a um total muito próximo—mas não batiam exatamente com o valor da ordem. O fato de dividirem a transferência em valores menores é uma forma de evitar que o sistema bancário marque transações grandes; era um sinal que eu não podia ignorar.
Eu suspendi temporariamente a ordem, pedi que o comprador explicasse e depois reportei o ocorrido ao Suporte da Binance antes de decidir liberar.
Você já tinha visto pagamentos divididos de forma anormal antes?
Eu já recebi três transferências pequenas, em vez de uma única transferência com o valor total, e quase não percebi essa irregularidade.
Eu vendo USDT; a ordem foi executada com um comprador que parecia normal. Desde o começo, eles propuseram conversar pelo Zalo “para facilitar a troca de grandes quantidades”. Eu recusei e mantive toda a comunicação dentro do app Binance P2P, porque só lá o sistema registra e protege você caso haja algum problema.
Antes de entrar na negociação, eu verifiquei o perfil do comprador. A conta tinha o selo de comerciante, número alto de ordens concluídas, e parecia confiável. Isso me deixou um pouco mais tranquilo.
O comprador disse que tinha transferido o valor completo, mas quando eu abri o app do banco para conferir, eu só vi três transações pequenas somadas que chegavam a um total muito próximo—mas não batiam exatamente com o valor da ordem. O fato de dividirem a transferência em valores menores é uma forma de evitar que o sistema bancário marque transações grandes; era um sinal que eu não podia ignorar.
Eu suspendi temporariamente a ordem, pedi que o comprador explicasse e depois reportei o ocorrido ao Suporte da Binance antes de decidir liberar.
Você já tinha visto pagamentos divididos de forma anormal antes?
