O Procurador-Geral da Federação Russa designou a exchange de criptomoedas ucraniana WhiteBit como "organização indesejável", acusando-a de promover transferências ilegais de fundos fora da Rússia e de estar envolvida no financiamento das forças armadas ucranianas.

Essa designação se aplica à empresa-mãe W Group e a todas as organizações relacionadas, efetivamente proibindo suas atividades dentro da Rússia.

Rússia intensifica a repressão contra a WhiteBit

De acordo com relatos da mídia local, as autoridades russas apontaram que a administração da WhiteBit transferiu cerca de 1,1 bilhão de ienes para a Ucrânia desde 2022. Desses, cerca de 900 milhões de ienes foram designados como fundos para a compra de drones.

O escritório do Procurador-Geral também alegou que a plataforma forneceu apoio técnico à plataforma de doações em criptomoedas United24, apoiada pelo governo da Ucrânia.

Ao mesmo tempo, ele está sendo suspeito de envolvimento na retirada de fundos da Rússia e em outras atividades ilegais através de "esquemas sombra".

A WhiteBit foi fundada em 2018 por empreendedores ucranianos, afirmando ter mais de 8 milhões de usuários ativos, com um volume de transações diárias de 11 bilhões de dólares em negociações à vista e até 40 bilhões de dólares em contratos futuros.

Embora seja uma plataforma com presença internacional, ela se encontra em uma situação de restrições significativas sob a intensificação da regulamentação na Rússia.

As medidas tomadas contra a WhiteBit coincidem com o movimento da Rússia para acelerar a institucionalização da regulamentação de criptomoedas. Segundo relatos locais, o banco central da Rússia apresentou novos requisitos de licenciamento para exchanges de criptomoedas e depositários digitais, prometendo uma autorização simplificada para plataformas que não lidam com títulos.

Quando bancos e corretores lidam com criptomoedas, requisitos especiais de prudência são necessários para mitigar riscos nas operações financeiras tradicionais (TradFi).

Ekaterina Rozgatcheva, chefe do Departamento de Desenvolvimento de Estratégias do Mercado Financeiro do Banco Central da Rússia, enfatizou a intenção das autoridades de apoiar a venda de criptomoedas obtidas por meio da mineração, tanto no país quanto no exterior. Ao mesmo tempo, também revelou a intenção de impor penalidades a intermediários envolvidos em atividades fraudulentas.

Essas medidas entrarão em vigor em 1º de julho de 2027, assim que a reforma da lei de criptomoedas da Rússia for concluída.

Proposta de restrições rigorosas para investimentos em criptomoedas na Rússia

A nova proposta de estrutura regulatória permitirá que investidores gerais também invistam em moedas digitais, mas com um limite anual rigorosamente estabelecido.

Neste momento, o banco central propôs um limite de 300 mil rublos por intermediário por ano. No entanto, o Ministério da Fazenda sugeriu que esse valor pode ser ajustado no futuro.

O Vice-Ministro das Finanças Ivan Chebeskov indicou que também considerará propostas do mercado para aumentar esse limite, visando equilibrar o acesso dos investidores e a segurança financeira.

O Ministro das Finanças Anton Siluanov apoiou essa proposta de sistema, afirmando que os investidores gerais devem investir apenas em plataformas oficialmente registradas, devendo ser aplicados limites de investimento.

"Para minimizar os riscos, o banco central e eu planejamos estabelecer limites para essas transações e volumes de investimento", reportou a mídia local, citando declarações do Ministro das Finanças Siluanov.

Ele também indicou que a proposta de lei sobre regulamentação de moedas digitais deve ser apresentada à câmara baixa no primeiro semestre de 2026.

O endurecimento da regulamentação sobre a WhiteBit indica um aumento na vigilância sobre o fluxo de criptomoedas na Rússia, em meio a tensões geopolíticas com a Ucrânia.

À medida que as autoridades avançam na regulamentação e na clarificação das responsabilidades legais para intermediários de criptomoedas, os riscos legais e operacionais no mercado russo para plataformas transfronteiriças devem aumentar ainda mais.