Há um tipo de golpe que quase ninguém comenta: o golpista faz 5, 7, até 9 transações reais com você. Em todas elas, ele envia o valor correto, com o nome correto. Você começa a confiar nele. E começa a verificar com menos cuidado.
Então, na 10ª transação, o valor é muito maior. E desta vez, o comprovante de pagamento é falso.
Eu chamo isso de golpe da “construção de confiança”. O golpista aceita perdas pequenas nas primeiras 9 transações para obter um lucro muito maior na última. A parte assustadora é que, quanto mais transações bem-sucedidas você conclui com a mesma pessoa, menos cauteloso você fica.
Como se proteger: trate toda transação P2P como se fosse a sua primeira. Mesmo que você tenha negociado com a mesma pessoa 100 vezes com sucesso, na 101ª transação você ainda precisa entrar no aplicativo do seu banco e verificar o pagamento por conta própria.
O Escrow da Binance te protege em TODAS as transações, mas apenas enquanto você não tiver clicado em “Liberar”.
Confiança é boa. Mas no P2P, seu processo de verificação precisa ser mais forte do que a sua confiança.
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