Os golpistas na Binance P2P tendem a reutilizar as mesmas poucas táticas, o que os torna mais fáceis de identificar quando você reconhece o padrão. Depois de negociar aqui por um tempo, comecei a manter uma lista mental de sinais de alerta que agora fazem eu pausar toda vez.
A urgência é a primeira. Uma contraparte insistindo que a transação precisa ser concluída nos próximos 2 minutos, ou ameaçando denunciá-lo por estar lento, está pressionando em vez de negociar de boa-fé, e o processo próprio da Binance P2P nunca exige esse tipo de pressa. Segundo, pedidos para se comunicar ou pagar fora do aplicativo são graves, pois qualquer coisa que aconteça além da ordem registrada perde todas as proteções criadas na plataforma, incluindo o escrow e a capacidade de abrir uma disputa mais tarde. Terceiro, um comprovante de pagamento enviado antes de seu banco realmente mostrar o depósito merece suspeita, já que confirmar o pagamento significa verificar sua própria conta diretamente, e não confiar numa imagem.
Quarto, observe um nome de pagamento que não corresponde ao perfil de negociação, especialmente se a contraparte ficar defensiva quando você pergunta sobre isso, pois verificar com quem você está lidando é uma proteção básica. Quinto, uma conta criada recentemente que começa imediatamente a fazer transações de alto valor, combinada com respostas vagas, merece atenção extra. Sexto, qualquer alegação de que liberar cripto primeiro é prática padrão deve ser recusada de imediato.
Nenhum destes sinais, sozinho, prova intenção maliciosa, e eu quero ser justo com isso. Muitos traders legítimos são simplesmente novos, às vezes demoram para responder ou estão, de verdade, com pressa por motivos comuns. O que importa é a combinação, não um detalhe isolado.
Quando dois ou mais destes aparecem juntos, eu interrompo a transação, salvo meus screenshots e abro uma disputa ou contatando o suporte da Binance, em vez de continuar confiando apenas.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $AKE
A urgência é a primeira. Uma contraparte insistindo que a transação precisa ser concluída nos próximos 2 minutos, ou ameaçando denunciá-lo por estar lento, está pressionando em vez de negociar de boa-fé, e o processo próprio da Binance P2P nunca exige esse tipo de pressa. Segundo, pedidos para se comunicar ou pagar fora do aplicativo são graves, pois qualquer coisa que aconteça além da ordem registrada perde todas as proteções criadas na plataforma, incluindo o escrow e a capacidade de abrir uma disputa mais tarde. Terceiro, um comprovante de pagamento enviado antes de seu banco realmente mostrar o depósito merece suspeita, já que confirmar o pagamento significa verificar sua própria conta diretamente, e não confiar numa imagem.
Quarto, observe um nome de pagamento que não corresponde ao perfil de negociação, especialmente se a contraparte ficar defensiva quando você pergunta sobre isso, pois verificar com quem você está lidando é uma proteção básica. Quinto, uma conta criada recentemente que começa imediatamente a fazer transações de alto valor, combinada com respostas vagas, merece atenção extra. Sexto, qualquer alegação de que liberar cripto primeiro é prática padrão deve ser recusada de imediato.
Nenhum destes sinais, sozinho, prova intenção maliciosa, e eu quero ser justo com isso. Muitos traders legítimos são simplesmente novos, às vezes demoram para responder ou estão, de verdade, com pressa por motivos comuns. O que importa é a combinação, não um detalhe isolado.
Quando dois ou mais destes aparecem juntos, eu interrompo a transação, salvo meus screenshots e abro uma disputa ou contatando o suporte da Binance, em vez de continuar confiando apenas.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $AKE
