Ao observar o timing dos golpes no Binance P2P, achei algo interessante: a maior parte deles não acontece na primeira transação, e sim na segunda ou na terceira, com o mesmo parceiro.

Na primeira vez, tudo ocorre perfeitamente — dentro do procedimento, no horário certo, sem nada fora do normal. Isso não é coincidência, mas sim um passo pensado: uma transação bem-sucedida cria uma sensação falsa de segurança, fazendo o comprador relaxar a vigilância já a partir da segunda vez. Basta um único sucesso para o cérebro ter dados suficientes para rotular esse parceiro como “ok” — embora, do ponto de vista estatístico, uma única vez ainda não signifique muita coisa.

Por isso, o conselho “cuidado com estranhos” não é suficiente — porque, quando o golpe realmente acontece, aquele parceiro já não é visto como um estranho pelo comprador; na prática, porém, a relação só existe havia uma única transação antes.

Autorrebatimento: não dá para considerar toda segunda transação como suspeita — a maioria dos comerciantes reais também precisa de algumas transações para construir uma relação de cooperação de longo prazo. Então, isso é apenas um ponto para manter um nível de cautela estável, não uma razão para desconfiar de tudo.

Estou aguardando para ver se o Binance P2P vai dar alertas mais claros sobre essa fase “segunda, terceira transações”, em vez de manter o foco apenas no primeiro encontro com um parceiro novo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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