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Provas em vídeo de uma reclamação P2P: tratamento de incidentes de transferência de dinheiro “Conta de terceiro” em alta velocidade 🛡️

Às 14:30 daquela tarde, meu pedido de venda de 5.000 USDT apareceu como “Pago”.

O aplicativo do banco notificou a entrada do valor completo, mas o nome do remetente era NGUYEN VAN A — totalmente diferente do nome de verificação na Binance, que é TRAN THI B.

Eu percebi na hora que estava diante do risco de bloqueio da conta bancária por envolvimento com dinheiro “sujo” (Third-party payment). Embora o comprador insistisse continuamente: “Libera as moedas aí, por favor; meu amigo vai fazer a transferência”, eu mantive meu princípio inegociável: nunca liberarei moedas quando o dinheiro vier de uma conta de terceiro.

Eu cliquei imediatamente no botão Reclamar (Appeal) e preparei um vídeo de evidências em 4 etapas padrão para o suporte da Binance intervir:

Abra o app da Binance, entre nos detalhes da ordem P2P e grave claramente o Order ID e o nome do comprador que foi verificado no sistema.

Vá diretamente para o app do banco, faça login e grave claramente a movimentação do saldo e as informações detalhadas da transferência recebida (mostrando claramente o nome real do remetente, que não corresponde).

Abra o P2P Chat na Binance e grave novamente o trecho da conversa em que o comprador admite ter pedido a outra pessoa para fazer a transferência, ou se recusa a fornecer um motivo legítimo.
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