Notei que a maioria dos roteiros de golpes P2P não é complicada; eles apenas repetem alguns modelos familiares. Então, lembrando de alguns sinais, dá para evitar a maior parte dos riscos.

O primeiro sinal: a outra parte envia uma foto do comprovante de transferência e apressa o “release” imediatamente, enquanto o dinheiro ainda não caiu de fato na conta. A regra imutável é: sempre entrar no app do banco para verificar o saldo efetivamente recebido; nunca confiar em capturas de tela, porque é fácil de editar.

O segundo sinal: o nome do titular da conta da transferência não corresponde ao nome KYC na Binance.

Nesse caso, é recomendável recusar o recebimento, pois é muito provável que seja dinheiro de outra vítima de golpe, o que pode facilmente levar ao congelamento da minha conta durante uma investigação.

O terceiro sinal: a outra parte sugere repetidamente migrar para Zalo, Telegram para “resolver mais rápido”. Isso quase sempre é o passo para tirar você da escrow de proteção.

Do meu ponto de vista, basta manter a regra de não liberar antes de verificar por conta própria. Assim, a maioria das táticas de golpe mais comuns no P2P perde efeito.

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