Homem de negócios por trás da compra de US$ 100 milhões da WLFI foi preso no Reino Unido em investigação de lavagem de dinheiro
Guren “Bobby” Zhou, o empresário ligado à compra de US$ 100 milhões da Aqua 1 de tokens $WLFI da World Liberty Financial, foi preso na Grã-Bretanha em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, segundo o The New York Times.
Zhou não foi acusado, mas autoridades britânicas disseram que a investigação permanecia ativa no fim de julho. Registros judiciais supostamente o acusam de participar com outras cinco pessoas de uma operação de lavagem de dinheiro que remonta a 2019. Dois de seus funcionários de longa data foram acusados, com julgamento marcado para 2028.
Zhou foi anteriormente identificado como a pessoa por trás da Aqua 1, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que se tornou uma das maiores compradoras conhecidas de tokens da World Liberty Financial após adquirir US$ 100 milhões em WLFI. A análise de blockchain citada pelo Times vinculou US$ 20 milhões em compras de WLFI a uma carteira da Web3Port em janeiro de 2025 e outros US$ 80 milhões a uma carteira provavelmente controlada pela Aqua 1 em junho.
A origem dos US$ 100 milhões permanece incerta. O Times informou que, sob a estrutura de compartilhamento de receitas da World Liberty, até US$ 75 milhões da compra podem ter sido destinados a uma empresa controlada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e por seus filhos.
A World Liberty Financial disse que cumpriu todas as leis e regulamentações aplicáveis e manteve um programa de conformidade que atende ou excede padrões da indústria. A empresa se recusou a dizer se sabia a origem dos fundos de Zhou. Zhou não respondeu publicamente às acusações.
Guren “Bobby” Zhou, o empresário ligado à compra de US$ 100 milhões da Aqua 1 de tokens $WLFI da World Liberty Financial, foi preso na Grã-Bretanha em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, segundo o The New York Times.
Zhou não foi acusado, mas autoridades britânicas disseram que a investigação permanecia ativa no fim de julho. Registros judiciais supostamente o acusam de participar com outras cinco pessoas de uma operação de lavagem de dinheiro que remonta a 2019. Dois de seus funcionários de longa data foram acusados, com julgamento marcado para 2028.
Zhou foi anteriormente identificado como a pessoa por trás da Aqua 1, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que se tornou uma das maiores compradoras conhecidas de tokens da World Liberty Financial após adquirir US$ 100 milhões em WLFI. A análise de blockchain citada pelo Times vinculou US$ 20 milhões em compras de WLFI a uma carteira da Web3Port em janeiro de 2025 e outros US$ 80 milhões a uma carteira provavelmente controlada pela Aqua 1 em junho.
A origem dos US$ 100 milhões permanece incerta. O Times informou que, sob a estrutura de compartilhamento de receitas da World Liberty, até US$ 75 milhões da compra podem ter sido destinados a uma empresa controlada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e por seus filhos.
A World Liberty Financial disse que cumpriu todas as leis e regulamentações aplicáveis e manteve um programa de conformidade que atende ou excede padrões da indústria. A empresa se recusou a dizer se sabia a origem dos fundos de Zhou. Zhou não respondeu publicamente às acusações.