O Tesouro dos EUA sancionou as exchanges de criptomoedas Shelbit e Aban Tether como parte de sua campanha em expansão “Economic Fury”, voltada a redes financeiras iranianas.
A OFAC disse ter rastreado mais de US$ 3 milhões em transferências entre Shelbit e carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), incluindo mais de US$ 1 milhão enviado para a Shelbit e mais de US$ 2 milhões recebidos da exchange.
O Tesouro também sancionou o operador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e várias empresas por ele controladas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. As autoridades alegam que a Shelbit apoiou mais de 2.000 sites de jogos de azar iranianos e ajudou a movimentar dezenas de milhões de dólares por meio de redes financeiras ilícitas.
Uma recente investigação da Reuters constatou que a Shelbit processou pelo menos US$ 4 bilhões nos últimos dois anos, com pelo menos US$ 676 milhões sendo transferidos de carteiras ligadas à Shelbit para a Binance.
A OFAC também mirou separadamente a Aban Tether, sediada no Irã, acusando a exchange de processar milhões de dólares envolvendo plataformas cripto iranianas anteriormente sancionadas, incluindo a Nobitex. $BTC
A OFAC disse ter rastreado mais de US$ 3 milhões em transferências entre Shelbit e carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), incluindo mais de US$ 1 milhão enviado para a Shelbit e mais de US$ 2 milhões recebidos da exchange.
O Tesouro também sancionou o operador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e várias empresas por ele controladas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. As autoridades alegam que a Shelbit apoiou mais de 2.000 sites de jogos de azar iranianos e ajudou a movimentar dezenas de milhões de dólares por meio de redes financeiras ilícitas.
Uma recente investigação da Reuters constatou que a Shelbit processou pelo menos US$ 4 bilhões nos últimos dois anos, com pelo menos US$ 676 milhões sendo transferidos de carteiras ligadas à Shelbit para a Binance.
A OFAC também mirou separadamente a Aban Tether, sediada no Irã, acusando a exchange de processar milhões de dólares envolvendo plataformas cripto iranianas anteriormente sancionadas, incluindo a Nobitex. $BTC