🚨 Vietnã Descobre Rede de Lavagem de Dinheiro em USDT dos EUA, com Casos de até US$ 10 Milhões por Dia
A polícia vietnamita teria desmantelado uma grande rede clandestina de negociação de USDT, alegadamente usada para lavar os lucros de uma operação internacional ilegal de apostas online.
Segundo a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Hai Phong, o residente de Hanói, Hoang Hai Van, de 42 anos, teria operado 4–5 carteiras de criptomoedas por dia e processado entre 7 milhões e 10 milhões de USDT diariamente — aproximadamente equivalente a US$ 7–10 milhões.
As autoridades alegam que Van vendeu grandes quantidades de USDT para Le Trung Hieu, que teria convertido o dong vietnamita gerado por meio da rede ilegal de apostas em criptomoeda antes de transferir os fundos para carteiras controladas pelo líder chinês da quadrilha.
A rede de apostas teria processado transações no valor de até VND 30 trilhões, aproximadamente US$ 1,15 bilhão.
⚠️ O caso evidencia preocupações crescentes sobre o uso de criptomoedas e stablecoins como o USDT em redes financeiras clandestinas e operações ilegais de jogos.$ZEC $BSB $CL

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