Conselho de Supervisão Financeira da China (FSC) coloca em prática a Travel Rule em outubro: transferências acima de NT$ 30 mil exigem informar data de nascimento e endereço
As transferências de ativos virtuais em Taiwan terão um novo critério de conformidade. Segundo reportagem do Zhiteng (鉅亨網), em 4 de agosto de 2026 a Comissão de Supervisão Financeira (金管會) anunciou o cronograma de implementação em etapas das regras de transferências de ativos virtuais (Travel Rule). A primeira fase está prevista para começar em outubro de 2026, aplicando-se à transferência entre provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) dentro de Taiwan. Serão duas fases: primeiro, dentro do país; até o fim de 2027, expandir para operações transfronteiriças.
O FSC planeja colocar em prática em duas etapas. A primeira fase, a partir de outubro de 2026, será aplicada inicialmente às transferências de ativos virtuais entre VASP domésticos. A segunda fase, prevista para até o fim de 2027, irá abranger ainda mais transferências transfronteiriças entre VASP domésticos e estrangeiros.
A base legal dessa regra é a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (《洗錢防制法》), e a autoridade competente é o Departamento de Valores Mobiliários e Futuros (證期局) do FSC. Trata-se também de uma etapa da implementação gradual após a entrada em vigor da lei específica para serviços de ativos virtuais de Taiwan.
Por uma única transação acima de NT$ 30 mil, deve-se informar data de nascimento e endereço. De acordo com as exigências, quando o usuário realiza uma transferência de entrada ou saída de ativos virtuais, a plataforma deve obter, transmitir e verificar as informações necessárias do remetente e do destinatário. Quando o valor da transferência individual exceder NT$ 30 mil, será ainda necessário, com base no tipo de pessoa, obter informações adicionais: pessoas naturais devem fornecer a data de nascimento e o endereço residencial; pessoas jurídicas devem fornecer o número oficial de identificação e o endereço de registro de constituição. O VASP do destinatário também deve verificar essas informações em comparação com os dados de clientes que possui.
Alinhamento com a FATF: não seguir a Travel Rule com a penalidade máxima de 10 milhões de dólares de Taiwan (NT$ 10 milhões) visa impedir que ativos virtuais, com características de anonimato e transnacionalidade, transmitam simultaneamente as informações de ambas as partes da transação durante as transferências, prevenindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e atendendo às exigências da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF, sigla em inglês), organização internacional de combate à lavagem de dinheiro.
O subdiretor do Departamento de Valores Mobiliários e Futuros do FSC, Huang Zhonghao (黃仲豪), explicou que a autoridade competente anteriormente já havia alcançado consenso com a Associação de Pares do Setor Comercial de Casas de Câmbio de moedas virtuais e com operadores sobre especificações técnicas e a integração via API. Para quem violar as regras, a multa pode variar de NT$ 500 mil a NT$ 10 milhões.
No momento, os serviços e os procedimentos de operação das várias corretoras permanecem inalterados. O horário efetivo de entrada em operação, o escopo de aplicação e os dados necessários serão anunciados posteriormente pelos operadores após confirmação.
Esta matéria: Conplan de implementação da Travel Rule do FSC em outubro: transferências acima de NT$ 30 mil devem informar data de nascimento e endereço. A matéria apareceu pela primeira vez em .
As transferências de ativos virtuais em Taiwan terão um novo critério de conformidade. Segundo reportagem do Zhiteng (鉅亨網), em 4 de agosto de 2026 a Comissão de Supervisão Financeira (金管會) anunciou o cronograma de implementação em etapas das regras de transferências de ativos virtuais (Travel Rule). A primeira fase está prevista para começar em outubro de 2026, aplicando-se à transferência entre provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) dentro de Taiwan. Serão duas fases: primeiro, dentro do país; até o fim de 2027, expandir para operações transfronteiriças.
O FSC planeja colocar em prática em duas etapas. A primeira fase, a partir de outubro de 2026, será aplicada inicialmente às transferências de ativos virtuais entre VASP domésticos. A segunda fase, prevista para até o fim de 2027, irá abranger ainda mais transferências transfronteiriças entre VASP domésticos e estrangeiros.
A base legal dessa regra é a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (《洗錢防制法》), e a autoridade competente é o Departamento de Valores Mobiliários e Futuros (證期局) do FSC. Trata-se também de uma etapa da implementação gradual após a entrada em vigor da lei específica para serviços de ativos virtuais de Taiwan.
Por uma única transação acima de NT$ 30 mil, deve-se informar data de nascimento e endereço. De acordo com as exigências, quando o usuário realiza uma transferência de entrada ou saída de ativos virtuais, a plataforma deve obter, transmitir e verificar as informações necessárias do remetente e do destinatário. Quando o valor da transferência individual exceder NT$ 30 mil, será ainda necessário, com base no tipo de pessoa, obter informações adicionais: pessoas naturais devem fornecer a data de nascimento e o endereço residencial; pessoas jurídicas devem fornecer o número oficial de identificação e o endereço de registro de constituição. O VASP do destinatário também deve verificar essas informações em comparação com os dados de clientes que possui.
Alinhamento com a FATF: não seguir a Travel Rule com a penalidade máxima de 10 milhões de dólares de Taiwan (NT$ 10 milhões) visa impedir que ativos virtuais, com características de anonimato e transnacionalidade, transmitam simultaneamente as informações de ambas as partes da transação durante as transferências, prevenindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e atendendo às exigências da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF, sigla em inglês), organização internacional de combate à lavagem de dinheiro.
O subdiretor do Departamento de Valores Mobiliários e Futuros do FSC, Huang Zhonghao (黃仲豪), explicou que a autoridade competente anteriormente já havia alcançado consenso com a Associação de Pares do Setor Comercial de Casas de Câmbio de moedas virtuais e com operadores sobre especificações técnicas e a integração via API. Para quem violar as regras, a multa pode variar de NT$ 500 mil a NT$ 10 milhões.
No momento, os serviços e os procedimentos de operação das várias corretoras permanecem inalterados. O horário efetivo de entrada em operação, o escopo de aplicação e os dados necessários serão anunciados posteriormente pelos operadores após confirmação.
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