Texto original: 21 ações
Compilado por: Katie Gu | Odaily Planet Daily
Recentemente, lançamos um painel com as principais métricas do Bitcoin, cobrindo as 100 principais carteiras que possuem Bitcoin. Descobrimos que entre os maiores detentores de Bitcoin está o governo dos EUA. Desde 2020, o governo dos EUA apreendeu pelo menos 215.000 Bitcoins.
Em 9 de março de 2023, aproximadamente 49.000 Bitcoins apreendidos pelas autoridades policiais do governo dos EUA foram transferidos na rede, dos quais aproximadamente 9.900 Bitcoins no valor total de US$ 221,7 milhões foram enviados para endereços da Coinbase. Portanto, rastreamos as três maiores carteiras Bitcoin apreendidas pelo governo dos EUA até agora com base no Painel de Indicadores Chave Bitcoin para prever tendências de mercado através de mudanças nos fundos da carteira:
Novembro de 2020: 69.369 Bitcoins foram vinculados a um criminoso anônimo conhecido como “Indivíduo X”, que roubou Bitcoins do mercado darknet Silk Road em 2013-14.
Janeiro de 2022: 94.643 Bitcoins vinculados a Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan. O Internal Revenue Service (IRS) acusou o casal de lavar US$ 4,5 bilhões no hack da Bitfinex em 2016.
Março de 2022: 51.326 Bitcoins foram apreendidos de James Zhong, que foi condenado por fraude eletrônica por roubar Bitcoins da darknet Silk Road em setembro de 2012.
Observe que esta é uma estimativa final das participações de Bitcoin do governo dos EUA com base em informações disponíveis publicamente.
Transações de Bitcoin em grande escala na cadeia governamental dos EUA nos últimos anos
1. Os aproximadamente 49.000 Bitcoins movimentados na cadeia do governo dos EUA em 9 de março de 2023 vieram dos Bitcoins roubados por James Zhong da darknet "Silk Road" em setembro de 2012.
Os fundos eram de aproximadamente 39.100 Bitcoins, no valor de US$ 875,3 milhões na época, e pareciam ser uma transferência interna. No entanto, 9.900 Bitcoins no valor de US$ 221,7 milhões na época foram enviados para um endereço da Coinbase, alimentando especulações de que a mudança poderia sinalizar a venda de Bitcoins apreendidos.
Esta não é a primeira vez que o governo dos EUA vende Bitcoins apreendidos. Em 2013, as autoridades policiais fecharam a darknet "Silk Road" e apreenderam 173.991 Bitcoins durante a investigação do caso, 144.336 dos quais vieram da carteira de Ross Ulbricht, o fundador do mercado darknet "Silk Road". O governo dos EUA leiloou esses Bitcoins quatro vezes em 2014 e 2015, e o capitalista de risco Tim Draper comprou 30.000 deles por US$ 18,7 milhões.
Figura 1: Histórico de transações do governo dos EUA
2. Estima-se que em 22 de março de 2023, o saldo atual de Bitcoins do governo dos EUA era de 205.515, no valor de aproximadamente US$ 5,8 bilhões.
Estimamos que em 22 de março de 2023, o governo dos EUA detivesse aproximadamente 1,06% da oferta circulante de Bitcoin. Há apenas um ano, as participações em Bitcoin do governo dos EUA valiam pouco mais de US$ 10 bilhões em seu pico.
Figura 2: Saldos cumulativos do governo dos EUA (em Bitcoin e USD)
3. Ao cruzar nossas descobertas com nosso painel anterior sobre as principais métricas de Bitcoin, percebemos que o governo dos EUA possui duas das dez principais carteiras de Bitcoin.
A primeira carteira estava vinculada a 94.643 Bitcoins apreendidos de Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan. O Internal Revenue Service (IRS) acusou o casal de lavar US$ 4,5 bilhões no hack da Bitfinex em 2016. A segunda carteira está vinculada a 69.369 Bitcoins apreendidos de um criminoso anônimo conhecido como “Indivíduo X”, que roubou os fundos do mercado darknet da Internet Silk Road entre 2013 e 2014.
Figura 3: Os 10 maiores detentores de Bitcoin
Resumir
Quantidade de Bitcoins Apreendidos: Desde 2020, o governo dos EUA apreendeu pelo menos 215.000 Bitcoins.
Transações recentes: O governo dos EUA transferiu aproximadamente 9.900 Bitcoins no valor de US$ 221,7 milhões para a Coinbase, gerando especulações sobre uma venda potencial.
Saldo atual de Bitcoin: em 22 de março de 2023, o saldo de Bitcoin do governo dos EUA foi estimado em 205.515 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 5,8 bilhões.
Maiores detentores de Bitcoin: Em 22 de março de 2023, o governo dos EUA controlava 1,06% da oferta circulante de Bitcoin. O governo dos EUA é responsável por duas das dez principais carteiras Bitcoin.
Durante anos, as pessoas acreditaram erroneamente que as criptomoedas facilitam “transações ocultas”. Como resultado, as criptomoedas são frequentemente utilizadas para fins criminosos. De acordo com a Chainalysis, a atividade ilícita geral representou apenas 0,24% do volume total de criptomoedas em 2022.