De acordo com o Financial Times, Do Kwon, fundador do Terraform Labs (LUNA), foi acusado pelas autoridades dos EUA horas após a sua prisão em Montenegro, em 23 de março.

Como observou o artigo do Financial Times, Kwon foi acusado de fraudar clientes de criptomoedas e enfrenta oito acusações criminais, incluindo valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica.

Numa acusação de 12 páginas revelada pelos promotores dos EUA em 23 de março, Kwon é acusado de:

“Enganou aqueles que estiveram envolvidos em vários aspectos do blockchain Terra, incluindo sua tecnologia e seu nível de adoção pelos usuários.”

Os promotores também citaram declarações feitas por Kwon durante uma entrevista em outubro de 2019, bem como postagens “enganosas” que ele fez nas redes sociais no ano seguinte, o que levou os advogados de Kwon a não responderem às acusações.

Preso em Montenegro

Em 23 de março, autoridades montenegrinas anunciaram que haviam prendido um suspeito de Do Kwon na capital do país, Podgorica. Horas depois, o vice-presidente montenegrino, Filip Adzhik, confirmou através da sua conta no Twitter que o homem detido era de facto o próprio Kwon.

A tradução de Adichie diz:

“A polícia de Montenegro deteve um suposto cidadão sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Singapura, como uma das pessoas mais procuradas.”

No entanto, mesmo antes da confirmação de Adzic, a comunidade criptográfica estava convencida de que a pessoa presa era Kwon. Em dezembro de 2022, Kwon estava localizado na Sérvia, que faz fronteira com Montenegro. Os promotores sul-coreanos também confirmaram que Kwon foi preso antes de Adzic, dizendo que sua idade, nacionalidade e nome correspondiam aos de Kwon.

fundo

Em maio de 2022, o TerraUSD (USDC) perdeu sua indexação e causou o colapso do ecossistema Terra, levando ao inverno mais frio da história das criptomoedas.

Pouco depois do início da investigação, as autoridades acusaram Kwon de retirar 80 milhões de dólares por mês do projeto LUNA, num total de 2,7 mil milhões de dólares. Kwon negou todas as acusações e apresentou um advogado em agosto de 2022.

Kwon desapareceu depois disso. Em setembro de 2022, as autoridades sul-coreanas pediram a Kwon que regressasse e cooperasse com a investigação. Kwon respondeu negando ser fugitivo, mas não fazendo nenhuma tentativa de entrar em contato com os promotores. No mesmo mês, a Coreia do Sul pediu ajuda à Interpol, e a Interpol emitiu um aviso vermelho para Kwon, exigindo que todos os procuradores em todo o mundo o localizassem e prendessem.

Em dezembro de 2022, Kwon estava localizado na Sérvia. Naquela época, as autoridades descobriram que Kwon havia fugido de Dubai para a Sérvia. No entanto, a perseguição não terminou com a prisão. Em fevereiro, as autoridades sul-coreanas admitiram que viajaram para a Sérvia em busca de Kwon.