As autoridades chinesas demonstraram mais uma vez sua postura firme contra o uso ilegal de criptomoedas. Um tribunal de Xangai condenou cinco pessoas à prisão por operarem uma grande rede que utilizou ativos digitais para movimentar dinheiro para fora da China. Segundo os investigadores, as transações ilegais ultrapassaram 200 milhões de iuanes, ou aproximadamente US$ 29,4 milhões.
O caso é uma das maiores acusações criminais recentes relacionadas a cripto no país e destaca os esforços contínuos da China para combater o uso de ativos digitais para contornar seus rígidos controles de câmbio estrangeiro.
Criptomoedas foram usadas para contornar controles de capital
Segundo o Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, a investigação começou depois que a Administração Estatal de Câmbio da China (SAFE) detectou transações financeiras suspeitas transfronteiriças em 2024.
Investigadores descobriram uma rede organizada que havia facilitado transferências de fundos ao exterior por meio de criptomoedas por aproximadamente três anos.
Os promotores afirmaram que o grupo mirava principalmente clientes abastados que buscavam comprar imóveis no exterior, financiar estudos fora do país ou emigrar da China. Segundo relatos, a empresa expandiu seus negócios por meio de uma rede nacional de intermediários.
Uma ex-gerente de clientes, identificada pelo sobrenome Gao, alegadamente teve um papel fundamental, lidando com transações ilegais de câmbio estrangeiro no valor de mais de 170 milhões de yuans. Depois de deixar a empresa, os promotores afirmam que ela estabeleceu seu próprio negócio não autorizado de câmbio.
Penas de prisão de até seis anos
As autoridades inicialmente detiveram nove pessoas em conexão com a investigação. Após o julgamento, cinco réus foram condenados e sentenciados a penas de prisão que variaram de dois anos e meio a seis anos.
Além de prisão, o tribunal impôs multas financeiras que variaram de 300.000 yuans a 1,5 milhão de yuans.
Investigadores afirmaram que o grupo usou transações em blockchain para ocultar a movimentação de fundos, tornando a coleta de evidências significativamente mais difícil.
Segundo os promotores, as evidências eletrônicas continuam sendo um dos maiores desafios nas investigações criminais relacionadas a criptomoedas, pois podem ser facilmente apagadas, alteradas ou perdidas.
A China continua apertando os controles de capital
A China mantém algumas das mais rigorosas regulamentações de câmbio do mundo. Em geral, indivíduos têm permissão limitada para trocar ou transferir o equivalente a US$ 50.000 para o exterior por ano.
As autoridades argumentam que tentativas de contornar esse limite anual são uma das principais razões pelas quais organizações criminosas cada vez mais recorrem a criptomoedas para facilitar transferências transfronteiriças de capital.
De acordo com a SAFE, reguladores chineses investigaram mais de 400 casos de violação de câmbio estrangeiro no primeiro semestre de 2025. Em conjunto com agências de aplicação da lei, as autoridades também reprimiram mais de 180 operações bancárias clandestinas, muitas das quais alegadamente dependiam de ativos digitais ou outros métodos alternativos para movimentar dinheiro internacionalmente.
Criptomoedas continuam sob forte pressão regulatória
Embora a China continue expandindo o uso de sua moeda digital do banco central (e-CNY), a negociação de criptomoedas e a maior parte das atividades empresariais relacionadas a cripto permanecem proibidas no continente chinês.
As mais recentes condenações mostram que as autoridades chinesas não estão apenas mirando a negociação de criptomoedas em si, mas cada vez mais focando no uso de ativos digitais para burlar controles de capital.
Para investidores e empresas que operam na região, o caso serve como mais um lembrete de que a China continua sendo uma das jurisdições mais rigidamente regulamentadas do mundo para atividades com criptomoedas.
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