Michelle Bond, a esposa de Ryan Salame—ex-co-CEO da FTX Digital Markets—está marcada para o julgamento em novembro, após atrasos relacionados a moções vinculadas ao acordo de delação de Salame. O processo ocorre enquanto os promotores buscam responsabilidade criminal restante relacionada ao colapso da FTX em 2022, um episódio que desde então moldou a fiscalização regulatória da atividade política ligada a cripto e ao controle de crimes financeiros.
Na quarta-feira, o juiz do distrito dos EUA, George Daniels, do Sul de Nova York, marcou o início do julgamento de Bond para 9 de novembro. Bond enfrenta quatro acusações que alegam violações da lei de financiamento de campanhas dos EUA, decorrentes das alegações dos promotores de que dinheiro relacionado à FTX foi usado para apoiar indevidamente uma candidatura ao congresso em 2022.
Principais conclusões
O juiz George Daniels determinou que o julgamento criminal de Michelle Bond começasse em 9 de novembro, no Distrito Sul de Nova York.
Bond é acusada de quatro crimes relacionados a supostas violações de financiamento de campanhas ligadas à corrida de 2022 para a Câmara dos EUA no 1º distrito congressional de Nova York.
Os promotores alegaram que Ryan Salame usou fundos da FTX em um arranjo de pagamento “falso”, que, segundo eles, violou regras de financiamento de campanhas.
O caso faz parte da etapa final criminal resultante da falência da FTX em 2022, após condenações e sentenças de prisão para outras figuras-chave.
Data de julgamento de Bond definida em meio a atrasos ligados a moções
O cronograma de Bond reflete disputas processuais que continuam desde que as acusações foram apresentadas. Uma semana antes, o juiz Daniels negou um pedido feito por Bond para arquivar a denúncia. De acordo com reportagem da Cointelegraph, a defesa argumentou que os promotores haviam prometido a Salame que ele não seria acusado caso se declarasse culpado — uma questão que, se aceita, poderia ter afetado materialmente a exposição de Bond.
Com a tentativa de arquivamento rejeitada, o tribunal avançou para estabelecer uma data firme de início do julgamento. Para as equipes de conformidade e jurídicas, a decisão é significativa porque destaca como negociações de acordo de confissão e garantias alegadamente dadas podem se tornar temas contestados em procedimentos posteriores envolvendo réus relacionados, mesmo quando um dos réus já resolveu a questão por meio de um acordo de confissão.
Suposta conduta de financiamento de campanha ligada ao colapso da FTX
O caso de Bond está ancorado em uma denúncia de agosto de 2024. Os promotores alegaram que Bond e Salame “financiaram ilegalmente” a atividade política de Salame, usando recursos da FTX para apoiar uma campanha de 2022 para a Câmara dos Representantes dos EUA.
As alegações do governo incluem que Salame usou US$ 400.000 de fundos da FTX como parte de um pagamento “falso”, destinado a cumprir no papel enquanto violava as leis de financiamento de campanhas no mérito. Segundo consta, Bond concorreu como republicana no 1º distrito congressional de Nova York, embora tenha perdido na primária para Nicholas LaLota.
Do ponto de vista institucional, o caso ilustra um tema recorrente de fiscalização: quando falhas empresariais relacionadas a cripto se intersectam com contribuições políticas, promotores podem perseguir estatutos de financiamento de campanhas além de fraudes financeiras e delitos relacionados. Isso cria expectativas adicionais de conformidade para empresas de cripto e sua liderança quanto à origem dos fundos, controles sobre pagamentos e documentação que possa resistir a questionamentos em diferentes regimes regulatórios.
Como o acordo de confissão com Salame moldou os procedimentos restantes
Ryan Salame se declarou culpado e, por fim, recebeu uma pena de 7,5 anos de prisão, encerrando seu próprio caso criminal. As autoridades alegaram que, como parte de uma conspiração para fazer contribuições políticas ilegais, Salame e outros usaram dinheiro ligado à FTX para apoiar atividades políticas. Mais tarde, Salame tentou anular seu acordo de confissão, argumentando que os promotores o haviam enganado sobre se Bond enfrentaria acusações. No fim, ele foi para a prisão em outubro de 2024, deixando a disputa para continuar no caso de sua esposa.
Assim, o julgamento de Bond fica no fim de um panorama mais amplo de acusações federais nos EUA que se origina do colapso da FTX e de suas consequências. A busca do governo por múltiplas pessoas ligadas à FTX incluiu réus que receberam tempo de prisão, bem como resultados de cooperação que reduziram as penas de algumas testemunhas.
Além do julgamento esperado de Bond, o dossiê criminal da FTX em grande parte já chegou a uma resolução para vários outros participantes. Sam “SBF” Bankman-Fried e Caroline Ellison — ex-CEO da Alameda Research — foram condenados ou sentenciados em processos separados. Outros dois ex-executivos, Nishad Singh e Gary Wang, cumpriram apenas o tempo já detido após testemunharem contra Bankman-Fried no julgamento, refletindo a estrutura de resultados baseados em cooperação.
Litígio paralelo: recurso de Bankman-Fried e pedido de indulto
Embora o caso de Bond avance rumo a julgamento, Sam Bankman-Fried permanece em um estágio processual diferente. As autoridades o condenaram por sete acusações de crime (felony) e o sentenciaram a 25 anos de prisão em 2024. Embora Bankman-Fried tenha buscado recorrer de sua condenação e sentença, o Segundo Circuito recentemente rejeitou o recurso, deixando caminhos limitados para obter alívio.
Separadamente, Bankman-Fried buscou caminhos de clemência, incluindo solicitar um perdão presidencial a Donald Trump. No entanto, conforme o processo de apelação se estreitou, o caminho prático para a liberdade agora está ligado ou a uma escalada jurídica adicional até a Suprema Corte dos EUA, ou a uma ação executiva por meio de indulto — uma incerteza que continua a moldar o discurso político e jurídico em torno do caso.
Para observadores institucionais, isso importa menos porque afeta diretamente os mercados de criptomoedas e mais porque destaca como a aplicação de fraudes cripto de alto perfil pode se desdobrar em trilhas distintas: julgamento em tribunal, recursos contra a sentença e clemência executiva. Essas trilhas sobrepostas podem influenciar como estratégias de defesa e posições do Ministério Público são avaliadas em casos futuros com padrões de fatos semelhantes envolvendo má conduta financeira e conduta política ou voltada ao público.
Perspectiva de encerramento
A data de julgamento de Bond, em 9 de novembro, define um próximo passo processual claro, mas as questões ainda não resolvidas sobre os argumentos para arquivamento da denúncia — e sobre como os tribunais tratam garantias alegadamente ligadas a acordos de confissão — ainda podem ser decisivas caso sejam discutidas por meio de moções e decisões prévias. À medida que as acusações remanescentes relacionadas à FTX se estreitam rumo a desfechos finais, profissionais de conformidade devem observar como os tribunais avaliam os vínculos entre fluxos de financiamento ligados a cripto e atividades reguladas fora do setor financeiro, incluindo regras de financiamento de campanhas.
Este artigo foi originalmente publicado como Manhattan Judge Sets November Trial for FTX Exec’s Wife on Finance Charges on Crypto Breaking News – sua fonte confiável para notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.