Michelle Bond, esposa do ex-executivo da FTX, Ryan Salame, vai seguir para o julgamento por acusações de financiamento de campanha ilícito, após um juiz federal de Manhattan rejeitar a tentativa de anular a acusação. A decisão, emitida pelo Juiz Distrital dos EUA George Daniels na quarta-feira, dependia de saber se os promotores prometeram a Bond imunidade em troca da confissão de culpa de Salame.
Daniels negou o pedido de Bond para arquivar o caso, concluindo que não havia "nenhuma ambiguidade" no acordo de confissão por escrito e que os promotores nunca prometeram que Bond seria isenta. A decisão deve ser um dos passos finais no conjunto de casos criminais decorrentes do colapso da FTX em 2022, um dos eventos mais significativos na história da indústria cripto.
Principais conclusões
O juiz George Daniels decidiu que o acordo de confissão não concedeu imunidade a Michelle Bond e que os promotores não fizeram promessa vinculante de evitar sua acusação.
O tribunal concluiu que a posição do governo era “indiscutivelmente” sustentada por evidências de que imunidade não foi oferecida quando Ryan Salame se declarou culpado.
A denúncia contra Bond se baseia em alegações de que ela usou fundos ligados à FTX para financiar sua campanha congressual de 2022.
Bond enfrenta quatro acusações separadas de financiamento de campanha, cada uma com pena máxima de até cinco anos de prisão.
Nenhuma imunidade na documentação da confissão
Bond pediu ao tribunal que rejeitasse a denúncia, argumentando que promotores teriam feito garantias durante uma reunião em 2023. Segundo Bond, na época — a então Procuradora dos EUA em Manhattan Danielle Sassoon disse a ela e ao advogado de Salame que, se Salame se declarasse culpado, os promotores “encerrariam” questões investigativas relacionadas a Ryan Salame, mas não àquelas relacionadas a Bond.
Na sua decisão, Daniels rejeitou esse argumento ao enfatizar os “quatro cantos” do acordo de confissão — isto é, os termos que foram efetivamente estabelecidos por escrito. O juiz escreveu que não havia “nenhuma ambiguidade” no acordo e concluiu que “todas as partes, incluindo os réus e seus advogados” entenderam que o governo não prometeu imunidade a Bond quando Salame entrou com seu pedido de culpa.
Daniels também apontou depoimentos do advogado anterior de Bond, Gina Parlovecchio, indicando que ela não via a declaração de Sassoon como uma promessa na época em que foi feita. O juiz concluiu que as provas mostraram que o governo não negociou a não acusação de Bond em troca da confissão de Salame.
Como o dinheiro da FTX teria fluído para uma campanha de 2022
As alegações do Ministério Público rastreiam o caso até a tentativa fracassada de Bond de conquistar uma cadeira na Câmara em 2022. Em um registro anterior feito pelo governo e divulgado em agosto de 2024, promotores disseram que, depois que Bond lançou sua candidatura ao Congresso, Salame organizou um acordo de consultoria entre Bond e a FTX, pelo qual Bond recebeu US$ 400.000.
De acordo com o governo, Bond então usou esses fundos para apoiar ilegalmente sua campanha, junto com dinheiro adicional — os promotores alegam que Salame enviou a ela centenas de milhares de dólares entre junho e agosto de 2022. Os promotores também afirmaram que Bond tentou obscurecer a origem dos pagamentos e fez declarações falsas tanto a um comitê do Congresso quanto à Comissão Federal de Eleições.
A defesa de Bond argumentou que as garantias anteriores do governo sobre o alcance da acusação deveriam ser consideradas. Mas a decisão de Daniels deixa claro que, ao menos com base nos achados atuais, o tribunal não aceita que discussões de um lado tenham substituído os termos do acordo de confissão por escrito.
Onde o caso se encaixa no desdobramento mais amplo da FTX
O colapso da FTX em 2022 causou impacto nos mercados cripto e deu início a uma série de investigações e processos criminais que se arrastaram por anos. O caso relacionado a Salame já atingiu um marco na fase de sentenças: Salame, que foi co-CEO da subsidiária bahamense da FTX, FTX Digital Markets, foi condenado a sete anos e meio de prisão em maio de 2024.
Essa sentença veio depois de uma declaração de culpa feita por Salame por conspirar para fazer contribuições políticas ilegais e por operar um transmissor de dinheiro ilegal. O caso de Bond está intimamente ligado a essas mesmas alegações, mas mira o papel alegado dela no financiamento e na ocultação do apoio à campanha relacionado à FTX.
Por isso, a decisão do juiz é significativa não apenas para Bond, mas também para o ritmo de encerramento de acusações ligadas à FTX. Se for mantida em procedimentos posteriores, manteria o foco na acusação contra Bond e aproximaria o caso do julgamento.
Acusações e possível exposição
Bond enfrenta quatro acusações criminais ligadas a condutas de financiamento de campanha e doações. As acusações listadas na denúncia incluem conspiração para causar contribuições políticas ilegais; causar e receber uma contribuição de doador “laranja”; causar e aceitar contribuições excessivas para campanha; e uma contribuição corporativa ilegal.
Cada uma das quatro acusações traz uma pena máxima estatutária de até cinco anos de prisão. O caso depende em grande parte de saber se os pagamentos alegados e a atividade de campanha relacionada violaram as leis dos EUA de financiamento de campanha e se as tentativas de Bond de ocultar as fontes do financiamento ou fazer declarações relacionadas cruzaram uma linha criminal.
Com o juiz Daniels negando o pedido de arquivamento, Bond agora terá que discutir o mérito das alegações do governo, em vez de buscar alívio com base em supostas promessas de imunidade ligadas à confissão de Salame.
Para quem acompanha os últimos capítulos da saga criminal envolvendo a FTX, o principal próximo desenvolvimento é como Bond responde no julgamento ou em qualquer petição subsequente — especialmente considerando a ênfase do juiz no acordo de confissão por escrito e no que comunicações foram ou não tratadas como promessas vinculantes.
Este artigo foi originalmente publicado como A esposa de Ryan Salame é acusada em caso ligado a uma operação apoiada pela FTX em notícias de criptomoedas — sua fonte confiável de notícias sobre cripto, Bitcoin e atualizações de blockchain.