A mulher búlgara, Irina Dilkinska, foi extraditada para os Estados Unidos e acusada de envolvimento no esquema de pirâmide de criptomoedas OneCoin. As acusações foram reveladas pelo DOJ em 21 de março. A criptomoeda fraudulenta foi comercializada e vendida a milhões de vítimas em todo o mundo, resultando em perdas de bilhões de dólares.

Dilkinska foi Chefe Jurídica e de Conformidade da OneCoin. Ela é acusada de permitir que a OneCoin lavasse milhões de dólares de receitas ilegais através de empresas de fachada e de ajudar a perpetuar um esquema que afetou milhões de vítimas. Ela comparecerá perante a juíza dos Estados Unidos, Sarah Netburn, para enfrentar a justiça por seus supostos crimes.

A OneCoin iniciou suas operações em 2014 e estava sediada em Sófia, Bulgária. A empresa foi fundada por Ruja Ignatova, também conhecida como “a Cryptoqueen”, e Karl Sebastian Greenwood. Ela comercializava uma suposta criptomoeda com o mesmo nome, que na verdade era um esquema fraudulento de pirâmide.

A OneCoin operava como uma rede de marketing multinível (MLM) por meio da qual os membros recebiam comissões por recrutar outros para comprar pacotes de criptomoedas. De acordo com os materiais promocionais da OneCoin, mais de três milhões de pessoas investiram em pacotes fraudulentos de criptomoedas. Os registros da OneCoin mostram que, somente entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, a OneCoin gerou € 4,037 bilhões em receita de vendas e obteve "lucros" de € 2,735 bilhões.

Dilkinska foi acusada de auxiliar na criação e gestão de empresas de fachada para lavar os lucros da OneCoin e manter propriedades pertencentes a Ignatova. Ela supostamente ajudou o co-conspirador Mark Scott, um ex-sócio de capital de um importante escritório de advocacia internacional, a lavar aproximadamente US$ 400 milhões em lucros da OneCoin por meio de uma série de fundos de investimento falsos nas Ilhas Cayman operados por Scott.

Dilkinska usou uma empresa chamada B&N Consult EEOD para disfarçar a transferência de milhões de dólares como supostos “investimentos” nos fundos de Scott. Em ou por volta de setembro de 2018, Dilkinska soube da prisão de Scott em conexão com sua lavagem de dinheiro da OneCoin. Pouco depois, Dilkinska queimou documentos incriminadores, enviou ao co-conspirador Konstantin Ignatov uma mensagem de texto com um link para um artigo de jornal sobre a prisão e, em seguida, escreveu uma série de textos.

As acusações contra Dilkinska são resultado do trabalho investigativo excepcional de parceiros federais e internacionais de aplicação da lei. A Investigação Criminal do IRS está comprometida em responsabilizar aqueles que cometem fraudes, não importa onde estejam localizados. O FBI continuará sua determinação em levar supostos fraudadores como Dilkinska à justiça.

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Este artigo foi republicado de azcoinnews.com