De acordo com a BlockBeats, em 23 de maio, o WSJ reportou que a Binance foi acusada de processar cerca de 850 milhões de dólares em transações relacionadas a sanções iranianas ao longo de dois anos, que acabaram fluindo para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).

A respeito disso, o CEO da Binance, Richard Teng, postou na plataforma X negando as notícias, afirmando que a reportagem "não é precisa" e ressaltando que a Binance não permitirá que entidades sancionadas façam trades, além de mencionar que os comportamentos suspeitos ocorreram antes das sanções dos EUA.

Reportagens indicam que a figura central é o comerciante iraniano Babak Zanjani, cujas empresas e contas associadas são acusadas de operar através do mesmo dispositivo, formando uma rede de pagamentos secretos na plataforma Binance. A reportagem também mencionou que o sistema de compliance interno da Binance identificou acessos anômalos de Teerã no final de 2024, acionando múlticos alertas de risco, mas as contas relacionadas não foram fechadas a tempo.

O WSJ também destacou que o Banco Central do Irã e entidades relacionadas realizaram movimentações financeiras pela Binance entre 2024 e 2025, incluindo cerca de 107 milhões de dólares e outras transações de cripto cross-border.

A Binance reafirmou que seu sistema de compliance é "líder do setor" e enfatizou que, após se declarar culpada e pagar um acordo de 4.3 bilhões de dólares em 2023, continuou a reforçar suas medidas de gestão de risco. Além disso, a Binance processou o WSJ por difamação em relação às alegações, negando que o Departamento de Justiça dos EUA esteja investigando o caso.