A Chipmixer, uma das maiores organizações de crimes cibernéticos com foco em criptomoedas e com uma equipe conhecidamente malvada, foi fechada graças a um esforço conjunto entre as autoridades alemãs e norte-americanas. A investigação também é apoiada pelas autoridades da Bélgica, Polónia e Suíça, de acordo com um comunicado de imprensa da Europol.
O grupo Crypto Mixer é acusado de participar de operações de lavagem de dinheiro em quatro servidores, envolvendo mais de 19 mil Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 45 milhões em 55 transações, com 7 terabytes de dados apreendidos.
O que são ChipMixers e como eles realizam os roubos mais gananciosos da Crypto
ChipMixer é um misturador de criptomoeda sem permissão criado em 2017 especificamente para fatiar caminhos relacionados a ativos digitais. De acordo com a Europol, o software ChipMixer permite que os criminosos disfarcem o rastro de fundos no blockchain, tornando-o “mais atraente para os cibercriminosos que buscam lavar dinheiro para crimes como tráfico de drogas, armas, ataques de ransomware e fraude com cartões de pagamento”.
Os fundos depositados são convertidos em “chips”, pequenos tokens de valor comparável, que são posteriormente misturados, permitindo que os criminosos anonimizem todos os vestígios da fonte original dos fundos.
Além disso, o serviço é prestado em “texto não criptografado” e dark web. ChipMixer oferece a seus clientes total anonimato para evitar infringir a lei. As autoridades afirmam que este serviço é frequentemente usado por criminosos para lavar ativos digitais e redirecioná-los ainda mais para bolsas de criptomoedas.
Não só os criminosos estão alegadamente envolvidos, mas de acordo com a Europol, as bolsas de criptomoedas também estão envolvidas nesta forma de crime organizado, com os ativos digitais “lavados” a serem trocados por outras criptomoedas no final do processo, ou diretamente para o governo – emissor de moeda (FIAT) através de um caixa eletrônico ou conta bancária.
Mais de US$ 3 milhões em ativos digitais roubados
De acordo com a investigação da organização criminosa, a plataforma pode ter fornecido 152 mil Bitcoins para lavagem de dinheiro, um ativo digital avaliado em mais de US$ 3 milhões. Muitos estão relacionados com mercados darknet, grupos de ransomware, bens ilícitos, tráfico e ativos criptográficos roubados.
As autoridades conduziram a investigação usando informações obtidas após o encerramento da plataforma Hydra darknet. Este mercado criminoso online permitiu aos utilizadores, principalmente em países de língua russa, comprar e vender bens e serviços ilegais, resultando na descoberta de transações multimilionárias.
Além disso, as autoridades estão investigando a possibilidade de que alguns dos ativos digitais roubados após o colapso de uma importante bolsa de criptomoedas em 2022 tenham sido lavados por meio do grupo cibercriminoso ChipMixer.
A Europol informa que auxilia as investigações através de análises operacionais e forenses. Por outro lado, os Estados Unidos uniram forças com o FBI, o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Justiça para combater redes criminosas de criptomoeda.