De acordo com vários relatórios, o bilionário chinês Guo Wengui foi preso pelo FBI por seu suposto envolvimento em uma fraude multimilionária de criptomoedas. Wengui, um bilionário com laços estreitos com o ex-presidente Donald Trump, é um dos muitos bilionários chineses que foram forçados a deixar o seu país.
Um relatório da ABC afirmou que Wengui tem um relacionamento com o planejador político, estrategista-chefe e conselheiro sênior de Trump, Steve Bannon. Durante a sua administração, Bannon foi acusado de fraude e Trump perdoou o seu antigo conselheiro pelas acusações.
FBI desmonta esquema de fraude de criptomoeda de US$ 1 bilhão?
Segundo relatos, Wengui foi preso e será julgado no Tribunal Federal de Nova York. O FBI e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusaram Wengui de transferência bancária, valores mobiliários e fraude bancária em nome de Ho Wan Kwok e do seu financiador, Kin Ming Je.
As autoridades do país afirmam que Ming Je e Wengui usaram sua influência nas redes sociais e outras plataformas para prender vítimas de sua fraude multibilionária com criptomoedas. Os suspeitos supostamente usaram os recursos do esquema ilegal para comprar itens de luxo, como uma Ferrari, uma mansão de 50.000 pés quadrados e um iate.
A SEC acredita que Guo Wengui iniciou um esquema de fraude ilegal em 2020. Na época, os suspeitos iniciaram uma “oferta fraudulenta de títulos” não registrada baseada em uma criptomoeda chamada “H-Coin”, supostamente lastreada em metais preciosos.
Na reclamação, a SEC declarou:
Desde aproximadamente abril de 2020, Guo conduziu ofertas fraudulentas de títulos que arrecadaram coletivamente pelo menos centenas de milhões de dólares de investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo. Sem o conhecimento destes investidores, Guo e o seu consultor financeiro, Je, apropriaram-se indevidamente de uma parte substancial dos fundos angariados a partir de certos produtos subjacentes para enriquecerem a si próprios e às suas famílias.
Wengui também ofereceu ilegalmente às vítimas falsas oportunidades de comprar ações do GTV Media Group, uma empresa fundada há três anos pelo bilionário chinês e ex-conselheiro de Trump, Bannon.
O procurador dos EUA, Damian Williams, declarou o seguinte:
Guo é acusado de usar o dinheiro roubado para enriquecer, incluindo a compra de uma mansão de 50.000 pés quadrados, uma Ferrari de US$ 3,5 milhões e até dois colchões no valor de US$ 36 mil para ele e seus parentes próximos financiarem um iate de luxo de US$ 37 milhões.