À medida que países ao redor do mundo consideram estabelecer reservas nacionais de criptomoedas, novas pesquisas indicam que os governos podem já ter acesso a dezenas de bilhões de dólares em ativos on-chain vinculados a atividades ilícitas. Esses dados emergentes podem influenciar discussões futuras sobre regulamentação de criptomoedas e esforços de recuperação de ativos, destacando a escala significativa de fundos potencialmente recuperáveis em redes blockchain.
Ativos criptográficos ilícitos estimados em mais de $75 bilhões, com a maioria controlada por operadores e vendedores do mercado darknet.
Aproximadamente 75% desses fundos ilícitos estão mantidos em Bitcoin, embora os stablecoins estejam cada vez mais envolvidos.
O potencial para apreensões de ativos está aumentando, com apreensões recentes, como os $40 milhões em ativos digitais do Canadá, demonstrando as capacidades das forças de segurança.
O crime em cripto continua sendo uma pequena fração da atividade total em blockchain, representando apenas 0,14% em 2024.
A transparência do blockchain ajuda a aplicação da lei, mas também alimenta equívocos sobre os níveis gerais de crime em cripto.
À medida que os formuladores de políticas globais exploram a ideia de criar reservas nacionais de criptomoedas, descobertas recentes revelam que governos e agências de aplicação da lei podem já estar sentados sobre um tesouro substancial de ativos recuperáveis em blockchain ligados a atividades ilegais. Esse desenvolvimento lança nova luz sobre as possíveis interseções entre a aplicação da lei em criptomoedas e a conversa mais ampla sobre reservas de criptomoedas.
Em um relatório divulgado na quinta-feira, a Chainalysis estimou que o valor total dos saldos em cripto associados a atividades ilícitas ultrapassa $75 bilhões. Desses, aproximadamente $15 bilhões são mantidos diretamente por atores ilícitos, enquanto mais de $60 bilhões residem em carteiras com vínculos posteriores a entidades criminosas. A empresa de análise de blockchain divulgou ainda que operadores de mercados na dark web e vendedores controlam mais de $40 bilhões em ativos cripto, ilustrando a escala das economias digitais subterrâneas.
As contas de Bitcoin representam cerca de 75% dessas posses ilícitas, embora os stablecoins estejam ganhando proeminência na lavagem de dinheiro e em outras transações ilegais. O relatório recente também destaca que esforços como a Reserva Estratégica de Bitcoin e o Estoque de Ativos Digitais da administração Trump dos EUA poderiam acessar esses ativos por meio de apreensões de ativos, enfatizando possíveis caminhos para recuperar fundos ilícitos.
O CEO da Chainalysis, Jonathan Levin, observou que as descobertas poderiam aumentar drasticamente o potencial de apreensão de ativos, levando os países a repensarem estratégias para recuperação de ativos em investigações de criptomoedas. "O ecossistema de criptomoedas apresenta à aplicação da lei uma oportunidade sem precedentes: bilhões de dólares em proventos ilícitos estão sentados em blockchains públicas e são teoricamente apreensíveis se as autoridades puderem coordenar ações", disse ele.
Fonte: Cointelegraph
Recentemente, as autoridades canadenses apreenderam aproximadamente $40 milhões em ativos digitais da TradeOgre, uma exchange de criptomoedas acusada de operar sem registro apropriado e facilitar a lavagem de dinheiro. A medida gerou críticas de partes da comunidade cripto, alegando que tal excesso regulatório poderia estar superestimando os esforços de combate à lavagem de dinheiro e afetando usuários legítimos.
A transparência do blockchain distorce a percepção do crime em cripto
Embora os relatos de crimes relacionados a cripto, incluindo incidentes de hacking de alto perfil, tenham aumentado, sua escala geral permanece relativamente pequena em comparação com a atividade total em blockchain. De acordo com o Relatório de Crimes em Cripto da Chainalysis de 2025, as transações ilícitas representaram apenas 0,14% de toda a atividade em blockchain em 2024, uma queda em relação aos anos anteriores, refletindo o aumento da transparência e melhorias de segurança dentro do ecossistema cripto.
Menos de 1% de todo o volume de transações em cripto está vinculado a atividades ilícitas. Fonte: Chainalysis
Em contraste, as Nações Unidas estimam que entre 2% e 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais anualmente. A maior visibilidade das transações em blockchain torna as atividades ilícitas mais fáceis de detectar e relatar, contrastando com o segredo inerente aos crimes baseados em dinheiro.
À medida que a indústria de criptomoedas continua a evoluir, enfrenta um intenso escrutínio regulatório que amplifica as percepções de ampla má conduta. No entanto, muitos analistas argumentam que a escala real do crime em criptomoedas permanece relativamente pequena, e a abertura do blockchain fornece caminhos para esforços mais eficazes de aplicação da lei e recuperação de ativos.
Este artigo foi publicado originalmente como É $75B em Cripto Potencialmente Recuperável? Aqui está o que você precisa saber sobre Notícias de Cripto – sua fonte confiável de notícias de cripto, notícias de Bitcoin e atualizações de blockchain.