O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 580 milhões de dólares em criptomoedas, direcionando-se para os grupos de fraude "mata porco" transfronteiriços da China
As autoridades federais dos EUA anunciaram na quinta-feira que os órgãos de aplicação da lei apreenderam e congelaram criptomoedas no valor de mais de 580 milhões de dólares, com fundos relacionados a atividades de fraude implementadas por organizações criminosas transnacionais da China.
Esse resultado também marca um grande avanço alcançado em apenas três meses desde a formação do "Grupo de Combate ao Centro de Fraude DC" em novembro do ano passado.
A procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, afirmou que esses grupos criminosos têm como único objetivo o lucro e, ao realizar fraudes direcionadas ao povo americano, sua intenção principal é roubar os bens da população comum, visando obter lucros para grupos de crime organizado no exterior.
Pirro também declarou que a recuperação das criptomoedas é apenas parte da ação global, e seu escritório iniciará processos de confisco através do tribunal, buscando devolver mais fundos às vítimas.
Sabe-se que os criminosos inicialmente entram em contato com as vítimas por meio de redes sociais ou mensagens de texto, levando um longo tempo para estabelecer uma confiança emocional, e depois gradualmente induzem as vítimas a comprar criptomoedas.
Após ganhar a confiança, eles enganam as vítimas para transferir fundos para plataformas de investimento falsas sob seu controle real, e quando as vítimas percebem que foram enganadas, geralmente é difícil recuperar os fundos.
Os investigadores apontam que esse tipo de fraude causa perdas anuais de quase 10 bilhões de dólares ao povo americano, com os centros de operação concentrados principalmente em países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Camboja e Laos, operados por uma rede criminosa chinesa que controla os bastidores.
Atualmente, o grupo de combate está fazendo todos os esforços para investigar e capturar os membros centrais das organizações envolvidas, incluindo pessoas ligadas a grupos criminosos responsáveis pela operação nos países mencionados.
Os promotores afirmam que esses grupos dependem fortemente dos serviços de internet e plataformas de mídias sociais nos EUA para filtrar, identificar e contatar as vítimas.
Isso também significa que, mesmo que os pontos de fraude estejam localizados no exterior, toda a cadeia de crimes ainda depende profundamente da tecnologia e da infraestrutura de rede dos EUA.
Em resumo, esta ação abrangente não é apenas um resultado emblemático no combate ao "mata porco" transfronteiriço, mas também revela que esse tipo de fraude já se transformou em uma cadeia de indústria negra com divisão clara de trabalho e danos enormes;
Somente através do fortalecimento da aplicação da lei transfronteiriça, da rigorosa regulamentação das plataformas de internet e do aumento da conscientização do público sobre fraudes, podemos cortar a cadeia de fraude desde a raiz e proteger a segurança patrimonial da população.
#杀猪盘 #反诈执法
As autoridades federais dos EUA anunciaram na quinta-feira que os órgãos de aplicação da lei apreenderam e congelaram criptomoedas no valor de mais de 580 milhões de dólares, com fundos relacionados a atividades de fraude implementadas por organizações criminosas transnacionais da China.
Esse resultado também marca um grande avanço alcançado em apenas três meses desde a formação do "Grupo de Combate ao Centro de Fraude DC" em novembro do ano passado.
A procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, afirmou que esses grupos criminosos têm como único objetivo o lucro e, ao realizar fraudes direcionadas ao povo americano, sua intenção principal é roubar os bens da população comum, visando obter lucros para grupos de crime organizado no exterior.
Pirro também declarou que a recuperação das criptomoedas é apenas parte da ação global, e seu escritório iniciará processos de confisco através do tribunal, buscando devolver mais fundos às vítimas.
Sabe-se que os criminosos inicialmente entram em contato com as vítimas por meio de redes sociais ou mensagens de texto, levando um longo tempo para estabelecer uma confiança emocional, e depois gradualmente induzem as vítimas a comprar criptomoedas.
Após ganhar a confiança, eles enganam as vítimas para transferir fundos para plataformas de investimento falsas sob seu controle real, e quando as vítimas percebem que foram enganadas, geralmente é difícil recuperar os fundos.
Os investigadores apontam que esse tipo de fraude causa perdas anuais de quase 10 bilhões de dólares ao povo americano, com os centros de operação concentrados principalmente em países do Sudeste Asiático, como Mianmar, Camboja e Laos, operados por uma rede criminosa chinesa que controla os bastidores.
Atualmente, o grupo de combate está fazendo todos os esforços para investigar e capturar os membros centrais das organizações envolvidas, incluindo pessoas ligadas a grupos criminosos responsáveis pela operação nos países mencionados.
Os promotores afirmam que esses grupos dependem fortemente dos serviços de internet e plataformas de mídias sociais nos EUA para filtrar, identificar e contatar as vítimas.
Isso também significa que, mesmo que os pontos de fraude estejam localizados no exterior, toda a cadeia de crimes ainda depende profundamente da tecnologia e da infraestrutura de rede dos EUA.
Em resumo, esta ação abrangente não é apenas um resultado emblemático no combate ao "mata porco" transfronteiriço, mas também revela que esse tipo de fraude já se transformou em uma cadeia de indústria negra com divisão clara de trabalho e danos enormes;
Somente através do fortalecimento da aplicação da lei transfronteiriça, da rigorosa regulamentação das plataformas de internet e do aumento da conscientização do público sobre fraudes, podemos cortar a cadeia de fraude desde a raiz e proteger a segurança patrimonial da população.
#杀猪盘 #反诈执法