O caso de lavagem de dinheiro de dinheiro digital de Qian Zhimin entra na fase de recuperação: a taxa de registro de vítimas chinesas é de apenas 8,8%, com prazo de registro até 22 de maio
De acordo com o Caixin, o Tribunal Superior da Inglaterra realizou uma audiência de dois dias de 16 a 17 de fevereiro para considerar a disposição de ativos no caso de lavagem de dinheiro envolvendo 60.000 bitcoins. Até agora, mais de 11.300 vítimas chinesas planejam apresentar pedidos de recuperação.
No entanto, esse número representa apenas 8,8% do total de vítimas no caso (cerca de 128.000), mostrando que ainda há um grande número de potenciais interessados que não entraram no processo de reclamação, e a abrangência e a dificuldade de execução da recuperação de ativos enfrentam desafios severos.
Esses enormes ativos em bitcoins congelados se originaram de uma empresa de tecnologia eletrônica de Tianjin, China, chamada Blue Sky Ge Rui, que ilegalmente arrecadou fundos de 128.000 pessoas idosas, com um valor envolvido de quase 50 bilhões.
O principal criminoso, Qian Zhimin, fugiu para a Inglaterra com os bitcoins e, ao adquirir uma mansão local, acionou a auditoria de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão na Inglaterra, e mais de 60.000 bitcoins que ele possuía também foram congelados legalmente pelo governo britânico.
Felizmente, em 22 de outubro de 2024, as autoridades britânicas permitiram oficialmente que as vítimas do caso Blue Sky Ge Rui apresentassem provas ao Tribunal Superior da Inglaterra dentro do prazo estabelecido, provando sua conexão com os ativos em questão, e podiam solicitar recuperação ao Tribunal Superior da Inglaterra.
De acordo com a divulgação desta audiência, o processo de recuperação de ativos está em andamento, mas a participação das vítimas ainda é baixa. Ao mesmo tempo, para as vítimas que desejam solicitar recuperação, 22 de maio é o prazo final para apresentar o pedido ao Tribunal Superior da Inglaterra; após esse prazo, podem perder permanentemente a oportunidade de reivindicar seus direitos.
Em resumo, o caso de Qian Zhimin com bitcoins entrou em uma fase crítica de recuperação, mas menos de 10% das 128.000 potenciais vítimas completaram o registro, indicando que muitas vítimas podem ter perdido a oportunidade de reivindicar devido à falta de informações e altos custos de defesa de direitos transfronteiriços.
Além disso, com a proximidade do prazo final de 22 de maio, como aumentar a taxa de cobertura das reclamações e melhorar o mecanismo de recuperação de ativos transfronteiriços se tornará o desafio central na gestão subsequente deste caso.
#钱志敏 #recuperação transfronteiriça
De acordo com o Caixin, o Tribunal Superior da Inglaterra realizou uma audiência de dois dias de 16 a 17 de fevereiro para considerar a disposição de ativos no caso de lavagem de dinheiro envolvendo 60.000 bitcoins. Até agora, mais de 11.300 vítimas chinesas planejam apresentar pedidos de recuperação.
No entanto, esse número representa apenas 8,8% do total de vítimas no caso (cerca de 128.000), mostrando que ainda há um grande número de potenciais interessados que não entraram no processo de reclamação, e a abrangência e a dificuldade de execução da recuperação de ativos enfrentam desafios severos.
Esses enormes ativos em bitcoins congelados se originaram de uma empresa de tecnologia eletrônica de Tianjin, China, chamada Blue Sky Ge Rui, que ilegalmente arrecadou fundos de 128.000 pessoas idosas, com um valor envolvido de quase 50 bilhões.
O principal criminoso, Qian Zhimin, fugiu para a Inglaterra com os bitcoins e, ao adquirir uma mansão local, acionou a auditoria de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão na Inglaterra, e mais de 60.000 bitcoins que ele possuía também foram congelados legalmente pelo governo britânico.
Felizmente, em 22 de outubro de 2024, as autoridades britânicas permitiram oficialmente que as vítimas do caso Blue Sky Ge Rui apresentassem provas ao Tribunal Superior da Inglaterra dentro do prazo estabelecido, provando sua conexão com os ativos em questão, e podiam solicitar recuperação ao Tribunal Superior da Inglaterra.
De acordo com a divulgação desta audiência, o processo de recuperação de ativos está em andamento, mas a participação das vítimas ainda é baixa. Ao mesmo tempo, para as vítimas que desejam solicitar recuperação, 22 de maio é o prazo final para apresentar o pedido ao Tribunal Superior da Inglaterra; após esse prazo, podem perder permanentemente a oportunidade de reivindicar seus direitos.
Em resumo, o caso de Qian Zhimin com bitcoins entrou em uma fase crítica de recuperação, mas menos de 10% das 128.000 potenciais vítimas completaram o registro, indicando que muitas vítimas podem ter perdido a oportunidade de reivindicar devido à falta de informações e altos custos de defesa de direitos transfronteiriços.
Além disso, com a proximidade do prazo final de 22 de maio, como aumentar a taxa de cobertura das reclamações e melhorar o mecanismo de recuperação de ativos transfronteiriços se tornará o desafio central na gestão subsequente deste caso.
#钱志敏 #recuperação transfronteiriça
