Notícias do ChainCatcher, de acordo com o Cointelegraph, um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime alertou que as criptomoedas estão sendo abusadas nas economias ilícitas do Leste e Sudeste Asiático.
Os criminosos operam jogos de azar ilegais e fraudes em zonas económicas especiais mal regulamentadas e em áreas controladas por grupos armados autónomos. Uma indústria turística dedicada surgiu em torno dos casinos, com os chamados junkets que não só proporcionam viagens e alojamento, mas têm sido capazes de actuar como "entidades internacionais semelhantes a bancos, fornecendo uma variedade de serviços financeiros clandestinos, incluindo emissão de crédito, câmbio de moeda e pagamentos em várias moedas e soluções de liquidação, remessas e mecanismos extrajudiciais de cobrança de dívidas que foram explorados.”
De acordo com o relatório, o USDT, emitido na blockchain Tron, é mais popular entre os malfeitores financeiros da região devido à sua estabilidade, facilidade de uso, anonimato e taxas baixas. As bolsas locais de criptomoedas também podem desempenhar um papel na lavagem de dinheiro.