Trader de Cripto Alega que Exchange MEXC Bloqueou Conta de $9,15M Sem Evidências, Exige Transparência
Ivan, um trader de cripto russo e designer freelance de Yekaterinburg, alega que a exchange de cripto MEXC Global (frequentemente referida como MXC) congelou sua conta de negociação contendo mais de $9,15 milhões sob acusações vagas e não fundamentadas. O trader, que estava ativo na plataforma por mais de um ano, afirma que foi recebido com desculpas fabricadas, demandas kafkianas e nenhuma evidência de irregularidade.
“Eles me disseram que eu tinha que voar para Cingapura para verificação presencial, apesar de já ter passado por todo o KYC e enviado registros médicos provando que estou inapto para viajar,” disse Ivan. “Então eles pediram extratos bancários, depois um atestado médico, depois agendaram uma ligação… e finalmente apenas extenderam o bloqueio da minha conta para um ano inteiro, dizendo que há uma ‘investigação dos EUA’ – mas não forneceram nenhuma prova.”
De acordo com Ivan, seus endereços de carteira foram marcados como “de baixo risco” por ferramentas de análise de blockchain, e ele forneceu todos os documentos solicitados. Apesar disso, a MEXC não conseguiu fornecer qualquer evidência de atividade ilegal ou sanções regulatórias.
“Eu nunca estive nos EUA na minha vida,” ele disse. “Eu até procurei na lista oficial de sanções dos EUA – eu não estou nela. Nem mesmo alguém com meu sobrenome. A MEXC afirma que há uma investigação por parte das autoridades dos EUA, mas se recusa a fornecer um número de caso, ou mesmo me dizer quem está investigando o que.”
A experiência de Ivan começou após meses de negociações voláteis. Começando com um depósito de $30.000 em maio de 2024, ele surfou várias ondas de liquidação antes de finalmente conseguir aumentar seu saldo para mais de $9 milhões através de negociações de futuros de alto risco. Justo quando ele tentou abrir uma nova posição em janeiro de 2025, sua conta foi restringida sem aviso.
“Eles disseram que minhas negociações eram ‘anômalas,’” Ivan disse. “Mas não é o objetivo de uma exchange de cripto fazer negociações de alto rendimento? Se eu perder $9 milhões em vez de ganhar, eles ainda chamariam isso de anômalo?”
Suas tentativas de resolver a questão através dos canais oficiais da MEXC foram recebidas com silêncio ou respostas bizarras. Um suposto “chefe de relações com clientes,” identificado apenas como “Derrick,” alternou entre prometer bônus VIP e fazer ameaças de investigações de vários anos.
“Isso não é segurança. É extorsão em câmera lenta,” Ivan acrescentou. “Se eles realmente tivessem um motivo para me bloquear, eles mostrariam. Em vez disso, estão se escondendo atrás do segredo enquanto mantêm meu dinheiro como refém.”
Representantes legais atuando em nome de Ivan enviaram inquéritos formais, sem resposta substancial até o momento. Eles agora estão se preparando para arbitragem internacional, embora alertem que a MEXC pode nem mesmo aparecer no tribunal – um padrão visto em casos semelhantes.
Ivan agora está publicamente denunciando a MEXC como uma “operação de golpe disfarçada,” alertando outros sobre os riscos de negociar em exchanges centralizadas não regulamentadas.
“Eu quero que as pessoas vejam o que está acontecendo aqui,” ele disse. “Você pode estar totalmente verificado, totalmente legal, e ainda assim ter tudo roubado sob o pretexto de conformidade.”
Assista à versão completa da entrevista no YouTube: https://youtu.be/BtHhg4Q-WcY
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