Revelando os mais recentes métodos de transferência de ativos dos hackers👇
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比特丛林BitJungle
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Bit Jungle: Revelando os últimos métodos de transferência de fundos dos hackers
Atualmente, os hackers possuem métodos de lavagem de dinheiro extremamente complexos, aumentando consideravelmente a dificuldade de rastreamento dos fundos roubados. Eles não apenas são hábeis em utilizar métodos tradicionais como mistura de moedas e transferências entre cadeias, mas também estão constantemente inovando novas formas de lavagem de dinheiro para confundir as equipes de segurança e perturbar o rastreamento dos fundos. Além disso, eles realizam grandes operações de lavagem de dinheiro em exchanges que não respondem rapidamente, o que agrava ainda mais a dificuldade de recuperação de ativos.
Bit Jungle compartilhará, de uma perspectiva profissional, os métodos típicos que os hackers utilizam para transferir fundos. Para facilitar a apresentação clara do fluxo de dinheiro, aqui apresentamos apenas algumas cadeias de fundos para análise e referência.
01. Transferência entre cadeias
Os hackers primeiro transferem seus ativos, que estão acumulados na rede Bitcoin (BTC), para a rede Ethereum (ETH) utilizando o protocolo Thorchain, realizando a migração de fundos entre cadeias.
02. Mistura de moedas
Na rede Ethereum, os hackers utilizam o Tornado Cash para realizar operações de mistura de moedas, limpando os ativos de forma inicial através desse serviço de mistura descentralizado, a fim de cortar as pistas de rastreamento direto dos fundos. No entanto, os hackers não param por aí, mas avançam rapidamente nas operações subsequentes.
03. Criação de tokens Meme para lucrar com a liquidez
Por exemplo: os hackers criaram o token SQUIRT e forneceram liquidez inicial ao emparelhar USDT e SQUIRT em um pool de liquidez, realizando uma série de transações para encobrir ainda mais o fluxo de dinheiro, e assim transferir os fundos para fora do par de negociação.
Os métodos mais recentes de transferência de fundos dos hackers não apenas aumentaram a complexidade do fluxo de dinheiro, mas também, através de negociações de alta frequência e operações de liquidez, reduziram efetivamente o valor de risco dos ativos, tornando-os mais difíceis de serem rastreados por agências reguladoras ou ferramentas de análise de blockchain.
Após completar as operações acima e esvaziar os pools de liquidez relevantes, os hackers transferem os ativos limpos para exchanges centralizadas, realizando múltiplas transferências e dispersões através do sistema de contas da exchange, finalmente alcançando o ocultamento e a distribuição dos fundos.
#黑客盗窃
Atualmente, os hackers possuem métodos de lavagem de dinheiro extremamente complexos, aumentando consideravelmente a dificuldade de rastreamento dos fundos roubados. Eles não apenas são hábeis em utilizar métodos tradicionais como mistura de moedas e transferências entre cadeias, mas também estão constantemente inovando novas formas de lavagem de dinheiro para confundir as equipes de segurança e perturbar o rastreamento dos fundos. Além disso, eles realizam grandes operações de lavagem de dinheiro em exchanges que não respondem rapidamente, o que agrava ainda mais a dificuldade de recuperação de ativos.
Bit Jungle compartilhará, de uma perspectiva profissional, os métodos típicos que os hackers utilizam para transferir fundos. Para facilitar a apresentação clara do fluxo de dinheiro, aqui apresentamos apenas algumas cadeias de fundos para análise e referência.
01. Transferência entre cadeias
Os hackers primeiro transferem seus ativos, que estão acumulados na rede Bitcoin (BTC), para a rede Ethereum (ETH) utilizando o protocolo Thorchain, realizando a migração de fundos entre cadeias.
02. Mistura de moedas
Na rede Ethereum, os hackers utilizam o Tornado Cash para realizar operações de mistura de moedas, limpando os ativos de forma inicial através desse serviço de mistura descentralizado, a fim de cortar as pistas de rastreamento direto dos fundos. No entanto, os hackers não param por aí, mas avançam rapidamente nas operações subsequentes.
03. Criação de tokens Meme para lucrar com a liquidez
Por exemplo: os hackers criaram o token SQUIRT e forneceram liquidez inicial ao emparelhar USDT e SQUIRT em um pool de liquidez, realizando uma série de transações para encobrir ainda mais o fluxo de dinheiro, e assim transferir os fundos para fora do par de negociação.
Os métodos mais recentes de transferência de fundos dos hackers não apenas aumentaram a complexidade do fluxo de dinheiro, mas também, através de negociações de alta frequência e operações de liquidez, reduziram efetivamente o valor de risco dos ativos, tornando-os mais difíceis de serem rastreados por agências reguladoras ou ferramentas de análise de blockchain.
Após completar as operações acima e esvaziar os pools de liquidez relevantes, os hackers transferem os ativos limpos para exchanges centralizadas, realizando múltiplas transferências e dispersões através do sistema de contas da exchange, finalmente alcançando o ocultamento e a distribuição dos fundos.
#黑客盗窃
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