Os reguladores tomaram uma série de medidas repressivas no espaço criptográfico, com alguns casos recentes envolvendo Kraken, Coinbase e Paxos relacionados à conformidade, piquetagem e cunhagem de moeda estável.
No entanto, um novo caso em finanças descentralizadas (DeFi) está nas manchetes hoje, com o fundador da popular plataforma DeFi, Forsage, ficando sob o radar de um grande júri federal por administrar um esquema Ponzi no valor de mais de US$ 340 milhões.
Fundador da Forsage acusado de esquema Ponzi
O Departamento de Justiça (DOJ) acusou os fundadores do Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov e Mikhail Sergeev, de múltiplas acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro.
Um grande júri federal no Distrito de Oregon investiga Forsage há meses, revelaram em uma postagem recente.
As acusações alegam que a plataforma é um “esquema de pirâmide” que depende do recrutamento de novos membros para pagar retornos aos primeiros investidores. O relatório também afirma que os fundadores da Forsage usaram declarações falsas e enganosas para atrair investidores para o esquema.
Mais detalhes revelaram que os réus retrataram falsamente a plataforma Forsage como um ambiente legal onde os investidores poderiam obter enormes lucros com baixo risco. Os fundadores também usaram várias plataformas de mídia social e seu site para promover o plano, prometendo aos investidores operações tranquilas.
A análise do Blockchain afirma que mais de 80% dos investidores da Forsage receberam menos Ether do que investiram. Além disso, mais de 50% dos investidores não ganham nada depois de investir.
Estratégias dos réus e o espaço DeFi
De acordo com documentos judiciais, os réus desenvolveram uma senha dentro do contrato inteligente xGold, uma conta de plataforma no blockchain Ethereum. O código coletou fraudulentamente fundos de investidores da rede Forsage e os transferiu para contas em moeda digital sob o controle dos fundadores.
A medida vai contra o acordo original assinado pelos fundadores e investidores, que previa o fluxo 100% livre de risco dos fundos do Forsage para os membros do projeto.
No entanto, os fundadores da Forsage ainda não responderam às acusações e não está claro se têm representação legal. Se condenados, eles podem pegar até 20 anos de prisão, segundo o relatório. Espera-se que o caso vá a julgamento nos próximos meses e o resultado poderá ter um impacto significativo na indústria DeFi.
A notícia gerou ondas de choque na comunidade DeFi, que cresceu rapidamente nos últimos anos, com plataformas financeiras descentralizadas como o Forsage, permitindo aos usuários negociar criptomoedas sem intermediários, como bancos. No entanto, a falta de regulamentação no espaço DeFi levantou preocupações sobre fraude e proteção dos investidores.
É importante notar que Luis Quesada, diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, disse que à medida que o ecossistema da moeda digital se desenvolve, os criminosos ainda estão incansavelmente a conceber novos métodos para executar os seus planos. Mas ele acrescentou que o FBI continua comprometido em trabalhar com parceiros de aplicação da lei nacionais e internacionais para manter um ecossistema criptográfico pacífico.