O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque não descreveu as suas novas capacidades, mas disse que irão ajudar a detectar uma variedade de atividades ilegais.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) anunciou melhorias em sua capacidade de detectar atividades ilegais usando moedas virtuais entre as entidades que regulamenta. Ela disse que os novos recursos fazem parte de seus esforços para acompanhar o ritmo da indústria e abordar proativamente o mercado de moeda virtual.
O NYDFS divulgou uma breve declaração sobre seus novos recursos em 21 de fevereiro, que não incluía informações específicas sobre “novas ferramentas de monitoramento de risco de negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado”. No entanto, a declaração promete:
“As novas melhorias fornecerão à Divisão capacidades adicionais para detectar possíveis negociações com informações privilegiadas, manipulação de mercado e atividades de front-running relacionadas à exposição ou exposição potencial de entidades e requerentes regulamentados pela Divisão a endereços de carteiras de moeda virtual listados.”
“Essas ferramentas nos ajudarão a combater o crime financeiro e a fraude, responsabilizar as entidades regulamentadas e fortalecer ainda mais nossa liderança na regulamentação de moedas virtuais”, disse a diretora do NYDFS, Adrienne Harris.
Anúncios de novas capacidades tecnológicas não especificadas parecem fazer parte do manual de fiscalização do NYDFS. A agência anunciou no ano passado que estava “acelerando a aquisição de tecnologia adicional de análise de blockchain” como parte das sanções contra empresas russas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
A agência também emite regularmente orientações para as entidades que regula, recomendando que os bancos participem de criptomoedas em dezembro e afirmando ser o primeiro regulador a emitir orientações sobre a emissão de stablecoins em junho.
O NYDFS recentemente desempenhou um papel importante na decisão da plataforma de infraestrutura blockchain Paxos Trust de parar de cunhar Binance USD, abrindo a moeda estável após a detecção do token. No início deste ano, recebeu um acordo de US$ 100 milhões da Coinbase por um suposto acúmulo de 100.000 alertas de transações suspeitas. Em agosto, chegou a um acordo com a Robinhood Crypto e foi multada em US$ 30 milhões por questões de conformidade contra lavagem de dinheiro.