A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alertou os nigerianos a evitarem se envolver em atividades de investimento na Tofro.com, rotulando a plataforma online como uma operação de negociação de criptomoedas potencialmente fraudulenta.
De acordo com a comissão, a Tofro não está autorizada a operar no mercado de capitais nigeriano, carecendo tanto da aprovação regulatória necessária quanto do respaldo legal para solicitar investimentos do público.
“A comissão informa ao público que a Tofro não está registrada pela comissão para solicitar investimentos do público ou operar de qualquer outra forma dentro do mercado de capitais nigeriano,” dizia o aviso.
A SEC explicou que as operações da Tofro exibem características clássicas de esquemas Ponzi, como:
Oferecendo retornos incomumente altos
Dependendo de referências para pagamentos, e
Falhando em honrar pedidos de retirada.
A comissão enfatizou que qualquer um que escolher investir na plataforma o faz inteiramente por sua conta e risco.
“Investigações revelaram que as operações da Tofro exibem os indicadores típicos de um esquema Ponzi fraudulento, incluindo a promessa de retornos incomumente altos, forte dependência de um sistema de referências para sustentar os pagamentos e falha em honrar os pedidos de retirada dos assinantes.”
O Diretor-Geral da SEC, Emomotimi Agama, enfatizou a importância de verificar o status de registro de qualquer plataforma no site oficial da comissão antes de investir. Ele pediu aos nigerianos que ficassem atentos às promessas de altos retornos de operadores não licenciados, alertando que colocar dinheiro suado em empreendimentos não regulamentados pela SEC envolve sérios riscos.
Ele também alertou que estar registrado na Comissão de Assuntos Corporativos (CAC) ou na Unidade de Controle Especial Contra Lavagem de Dinheiro (SCUML) sob a EFCC não torna um esquema de investimento legítimo ou autorizado a solicitar fundos do público.
A SEC e a EFCC intensificaram sua repressão a esquemas Ponzi nos últimos meses, colocando em uma lista negra plataformas de investimento suspeitas e lançando campanhas de conscientização pública destinadas a proteger os nigerianos de fraudes financeiras.
O aviso segue um clamor público sobre as operações da plataforma de negociação de ativos digitais, CBEX. Apesar de não ter nenhuma presença verificada nas redes sociais, a CBEX se apresentou como uma plataforma de investimento de alto retorno, mas eventualmente deixou os investidores enfrentando perdas financeiras significativas.
ALERTA DE FRAUDE | Quenianos Contam Perdas na Plataforma de Negociação de Criptomoedas e Forex CBEX
“Hoje de manhã, acordei com cerca de $6.000 (KES 777.680) na minha carteira de criptomoedas. Mas por volta das 19h, tinha sido zerada.” https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16 de abril de 2025
A SEC havia alertado anteriormente o público de que a CBEX é uma das várias plataformas não registradas que oferecem investimentos em criptomoedas, negociação de forex ou esquemas baseados em blockchain sem aprovação regulatória, operando inteiramente fora da supervisão da SEC.
A EFCC, por sua vez, emitiu um aviso de procurado para oito indivíduos acusados de participar da operação fraudulenta alegadamente conduzida via Crypto Bridge Exchange (CBEX).
REGULAMENTAÇÃO | @officialEFCC Libera Lista de 8 Nigerianos e Quenianos Alegadamente Envolvidos na Fraude da CBEX
A plataforma atraiu usuários de vários países, incluindo Quênia e Egito. No Quênia, indivíduos reclamaram de perdas de fundos https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28 de abril de 2025
Siga-nos no X para as últimas postagens e atualizações
Junte-se e interaja com nossa comunidade no Telegram
_________________________________________
_________________________________________