O holandês cumprirá quatro anos e meio de prisão depois de fraudar investidores em mais de US$ 2,6 milhões.
Wybo Wiersma – um holandês de 40 anos que estudou no College of the Holy Cross de Oxford – será preso por 54 meses por usar um esquema de criptomoeda para roubar £ 2.156.000 (mais de US$ 2,6 milhões).
Detetives britânicos vincularam o golpe a um homem que usava o pseudônimo Norbert van den Berg em seu site malicioso e em cursos universitários.
‘Ganância e desonestidade’ por trás do golpe
O juiz Michael Gledhill KC ordenou a prisão de Wiersma por quatro anos e meio pelos crimes, que começaram quando o perpetrador era estudante do Instituto de Internet do St Cross College.
Ele criou um site sob um pseudônimo que gerava “sementes” (senhas que os usuários acreditavam não terem sido comprometidas). Eles precisavam usar MIOTA – uma criptomoeda que atualmente tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 620 milhões.
No entanto, a “semente” foi anexada a um código malicioso que deu a Wiersma acesso aos ativos do cliente, e ele começou a roubar os fundos e transferi-los para sua conta. Os criminosos então usaram o Bitfinex em janeiro de 2018 para converter o armazenamento MIOTA roubado em Monero (XMR).
A plataforma interceptou suas atividades suspeitas e congelou sua conta, exigindo prova de identidade. Wiersma forneceu passaportes falsos – um para um residente belga e outro para um australiano chamado “Jason”.
A Bitfinex não autorizou os documentos, o que levou o holandês a usar os serviços da Binance, e a principal bolsa de criptomoedas do mundo logo descobriu seu esquema e suspendeu seu acesso à conta.
Alguns dos investidores afetados relataram os seus bens desaparecidos à polícia alemã em 2018, que trabalhou com os seus colegas britânicos e lançou uma investigação que os levou à casa de Wiersma em Oxford.
Policiais britânicos invadiram o local, viram seu computador aberto e rastrearam suas atividades nos últimos anos. Quando questionado sobre o site, ele não forneceu informações e retornou brevemente à Holanda.
Mesmo assim, os detetives continuaram investigando o caso e descobriram que ele havia usado o pseudônimo Norbert van den Berg em sites de torrent e em seus cursos universitários, e também vincularam o apelido a pagamentos em Bitcoin.
As autoridades prenderam-no nos Países Baixos na véspera do Natal de 2020 e condenaram-no dois anos depois. Ao impor a pena, o juiz Gledhill disse:
"Você é um especialista em TI e ciência da computação... o fato de ter decidido usar indevidamente suas habilidades para roubar é uma desonestidade da mais alta ordem. Por que você cometeu esses crimes? Ganância e desonestidade são duas palavras que vêm facilmente à mente"
Planos de criptografia do Reino Unido
Este tipo de fraude tornou-se extremamente popular no Reino Unido nos últimos anos, e a recessão do mercado em 2022 não impediu as atividades de maus atores. Na verdade, os golpes de criptografia aumentaram em um terço entre outubro de 2021 e setembro de 2022.
O presidente-executivo do banco de varejo do NatWest, David Lindberg, alertou anteriormente os investidores que o Reino Unido era um “paraíso” para fraudadores. Ele instou o governo do Reino Unido, a polícia, os bancos e os operadores de redes sociais a unirem forças para resolver o problema:
“Fraude e golpes são uma indústria. Eles são inteligentes e agem rapidamente e é de partir o coração ver como tentam destruir vidas.”