O Ministério Público dos EUA de Nova Jersey apreendeu US$ 54 milhões em criptomoedas de uma quadrilha de drogas liderada por Christopher Castelluzzo.
O FBI rastreou e apreendeu ativos, revelando evasão fiscal e transferências de ativos.
O caso abre um precedente para o combate a crimes financeiros na era digital, especialmente envolvendo criptomoedas.
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey tomou medidas significativas contra uma notória organização de tráfico de drogas. De acordo com um processo, uma ação de confisco civil foi movida contra esse grupo, que está vinculado a Christopher Castelluzzo e seus cúmplices Luke Atwell e Brian Krewson. O caso gira em torno do uso significativo de bitcoins em suas atividades criminosas.
A operação gira em torno da criptomoeda
O arquiteto do plano, Castelluzzo, que atualmente cumpre duas sentenças de 20 anos, supostamente tentou transferir uma grande quantia de bitcoin para escapar de impostos. Essa ação revelou os complexos fundamentos financeiros de suas operações de tráfico de drogas, expondo uma dependência substancial da moeda digital.
O agente do FBI James Dennehy enfatizou a capacidade da agência de rastrear tal atividade de dinheiro ilegal. O sucesso do FBI em capturar US$ 54 milhões em criptomoedas demonstra a capacidade da agência de identificar e interromper operações criminosas modernas.
O valor confiscado, embora substancial, representa apenas uma parte dos negócios do grupo. Eles converteram os ganhos da venda de drogas em várias criptomoedas, não apenas Bitcoin, desde 2013. Seus ativos incluíam ações significativas em Ether, Chainlink e Polkadot, entre outras.
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Foco em investimentos em Ether
Ether era uma parte significativa de seus ativos digitais, com 30.000 ETH apreendidos. Eles foram comprados durante o ICO inicial do Ethereum, demonstrando seu investimento inicial e amplo em criptomoedas.
O procurador dos EUA Phillip R. Sellinger enfatizou a dedicação do sistema de justiça em rastrear e recuperar os lucros de atividades criminosas.
Ele declarou: “A ação civil que estamos movendo hoje busca recuperar milhões de dólares em criptomoeda obtida pelo réu por meio de vendas de drogas.” Tomaremos as medidas apropriadas para apreender ativos financeiros obtidos pelos réus por comportamento criminoso, sejam eles tão simples quanto sacos de dinheiro ou tão sofisticados quanto criptomoeda.”
Esta posição é consistente com as opiniões declaradas após o veredito do caso SBF. Ela evita retratar criptomoedas negativamente, em vez disso, enfatiza a ilegalidade dos ganhos obtidos com atividades ilícitas de qualquer forma.
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