Um tribunal da Califórnia condenou cinco indivíduos envolvidos no esquema “Ponzi” da IcomTech a pagar mais de US$ 5 milhões por fraude e apropriação indébita de fundos roubados por meio de um falso esquema de negociação de Bitcoin.
O julgamento à revelia considera David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez e David Brend responsáveis por todas as violações da Lei de Bolsa de Mercadorias e dos regulamentos da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) conforme acusado na reclamação, enquanto Marco A. Ruiz Ochoa foi colocado sob um ordem de consentimento, dizia a declaração de 11 de dezembro da CFTC.
O julgamento à revelia foi proferido em 21 de outubro, a partir de uma ação da CFTC movida em 24 de maio de 2023.
Essas cinco pessoas fraudaram mais de US$ 1 milhão de 190 indivíduos nos Estados Unidos e outros países após prometerem falsamente investir seu dinheiro em Bitcoin e outras criptomoedas por meio de uma plataforma de mineração e negociação que não existe.
Em vez disso, eles desviaram uma grande parte dos fundos das vítimas, estimados em cerca de US$ 8,4 milhões em dezembro de 2022.
Carmona, Arellano Parra, Valdez e Brend pagarão cada um uma multa civil de US$ 1 milhão e, junto com Ochoa, pagarão cerca de US$ 1 milhão em restituição às vítimas – um total de mais de US$ 5 milhões.
Todos os cinco indivíduos foram permanentemente proibidos de se registrar na CFTC e negociar em qualquer mercado regulamentado pela CFTC.
Isso aconteceu depois que Carmona, o fundador e "cérebro" por trás do esquema Ponzi da IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão por conspiração para cometer fraude eletrônica em outubro.
Rodriguez foi condenado a oito anos em 31 de outubro por sua participação, enquanto Brend recebeu uma sentença de 10 anos em 2 de dezembro.
Ochoa também foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro por conspiração para cometer fraude eletrônica.
Operando de meados de 2018 até o final de 2019, a IcomTech prometia um retorno de 100% sobre o investimento a cada seis semanas, e os executivos viajavam frequentemente pelos Estados Unidos e pelo exterior, realizando demonstrações e conferências, shows luxuosos para atrair vítimas para um esquema Ponzi.
Eles geralmente aparecem nesses eventos em carros caros, vestindo roupas luxuosas e se gabando de seus lucros para convencer potenciais investidores de que eles também podem alcançar o mesmo nível de sucesso financeiro. semelhantes.