O processo alega que a Bybit e suas afiliadas usaram conexões VIP para priorizar saques e retiveram US$ 125 milhões da FTX.
Os consultores de falências da FTX e da Alameda acusam a exchange de criptomoedas Bybit, duas de suas afiliadas corporativas e quatro executivos de fraude em uma ação movida em 10 de novembro. O processo alega que os réus usaram um “esquema fraudulento” para retirar dinheiro e ativos da plataforma FTX pouco antes de seu colapso.
A FTX busca recuperar US$ 953,2 milhões que os réus retiraram de forma fraudulenta nos 90 dias anteriores à falência. O processo nomeia o braço de investimentos da Bybit, Mirana, e a empresa de comércio de criptomoedas da Mirana, Time Research, como dois réus corporativos, além da Bybit.
De acordo com o Capítulo 11, a FTX tem o direito de recuperar os fundos pagos nos 90 dias anteriores ao pedido de falência. A lei foi concebida para evitar que certos credores recebessem lucros inesperados simplesmente porque conseguiram retirar fundos quando outros credores falharam.
Mirana usa seu status VIP para obter saques prioritários
De acordo com o processo, Mirana era uma trader ativa na plataforma FTX com saldo em conta de “centenas de milhões de dólares”. A ação afirma que a atividade comercial da Mirana e seu relacionamento com a Bybit lhe renderam “tratamento preferencial” em relação aos clientes comuns.
Mirana recebeu o status “VIP”, dando acesso aos funcionários do Grupo FTX e suporte de concierge. Quando surgiram preocupações sobre a saúde financeira da FTX, Mirana usou seu privilégio para priorizar suas solicitações de retirada enquanto os clientes individuais da FTX enfrentavam dificuldades.
A ação afirma:
“Mirana usou sua conexão VIP para pressionar os funcionários do Grupo FTX a atender às solicitações de saque assim que os ativos estivessem disponíveis, reduzindo ainda mais os fundos disponíveis para atender às solicitações de saque de clientes não VIP da FTX.com.”
O processo afirma que, devido à pressão de Mirana, os funcionários da FTX “alteraram repetidamente” as configurações de Mirana no sistema conheça seu cliente (KYC) da FTX antes que as retiradas fossem congeladas.
Bybit supostamente usou seu controle de ativos FTX como alavancagem
O processo alega que depois que a FTX interrompeu as retiradas dos clientes em 8 de novembro de 2022, a Bybit usou os ativos da FTX na plataforma Bybit para forçar a FTX a liberar o saldo da conta de Mirana. Afirma:
“A Bybit apreendeu os ativos do Grupo FTX mantidos na bolsa Bybit e se recusa a liberá-los a menos que Mirana consiga concluir a retirada de todo o saldo de sua conta FTX.com.”
Envolver-se repetidamente em atividades ilegais
Os consultores de falências da FTX afirmam que mesmo após solicitar a proteção contra falência, Capítulo 11, a Bybit e suas afiliadas “continuaram a se envolver em ações ilegais” para se posicionarem sobre outros credores da FTX. O processo afirma que os réus “violaram repetidamente a suspensão global automática” dos ativos da FTX.
Primeiro, a Bybit apreendeu mais de US$ 125 milhões em ativos da FTX. Bybit “insiste” que a FTX só poderá sacar fundos depois que aproximadamente US$ 20 milhões forem transferidos para a Mirana (ou seja, o saldo da FTX no momento do colapso da Mirana).
Em segundo lugar, Mirana e Bybit supostamente tentaram limitar e desvalorizar “dezenas de milhões de dólares em tokens de criptomoeda” detidos pela FTX.
O processo contra a Bybit é a mais recente tentativa da nova administração da FTX de recuperar os fundos pagos antes do pedido de falência.