A plataforma de depósito de criptomoedas sul-coreana Delio foi oficialmente declarada falida por um tribunal de Seul em 22 de novembro, após um ano tumultuado marcado por retiradas interrompidas e crescentes problemas financeiros.
Com passivos totalizando 245 bilhões de wons (US$ 1,75 bilhão), a empresa deverá passar por processos de liquidação.
Um efeito cascata do colapso da FTX
A queda da Delio está intimamente ligada à sua exposição ao colapso da exchange de criptomoedas FTX em 2022. De acordo com relatórios judiciais, a Delio confiou ativos virtuais de depósito de clientes a uma empresa de gestão que posteriormente depositou uma grande parte nas contas da FTX. Quando a FTX declarou falência em novembro de 2022, a Delio não conseguiu recuperar seus ativos, deixando-a incapaz de atender às solicitações de retirada desde junho de 2023.
Aproximadamente 2.800 clientes foram afetados pela falência, embora ainda haja um vislumbre de esperança de recuperação. Os credores têm até 21 de fevereiro de 2025 para registrar reivindicações, com a primeira reunião oficial agendada para 19 de março de 2025.
Liderança Delio em Julgamento
Os problemas da Delio vão além da má gestão financeira. Em setembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) recomendou a demissão do CEO da Delio, Jeong Sang-ho, citando violações regulatórias. Isso levou a uma multa de 1,83 bilhão de wons (US$ 1,34 milhão) e uma suspensão temporária da licença comercial da Delio.
Jeong, que agora está sendo julgado por acusações que incluem fraude, apropriação indébita e quebra de confiança, argumentou que os depósitos dos clientes na plataforma não eram garantidos como "principalmente protegidos". Em um movimento controverso no início deste ano, a Delio propôs transferir sua dívida para uma nova entidade enquanto se vendia a um comprador que buscava o status de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), uma acreditação que foi a primeira a obter na Coreia do Sul em 2022.
Somando-se aos problemas da empresa, a empresa irmã da Delio, a Haru Invest, também enfrentou o colapso. A Haru encerrou as operações no mesmo dia que a Delio e foi declarada falida em 20 de novembro. O CEO da Haru, Hugo Hyungsoo Lee, estava envolvido em problemas legais antes de ser atacado fisicamente por um cliente descontente durante os procedimentos de falência em agosto.
Consequências para o cenário criptográfico sul-coreano
Os colapsos gêmeos da Delio e da Haru Invest destacam as vulnerabilidades no ecossistema de criptomoedas da Coreia do Sul. Antes aclamadas como inovadoras, ambas as empresas agora servem como contos de advertência em uma indústria que luta com desafios regulatórios e os efeitos persistentes de falhas globais de criptomoedas como a FTX.
À medida que o processo de liquidação se desenrola, os clientes afetados e as partes interessadas do setor monitorarão de perto como a Coreia do Sul lida com esse colapso de alto perfil e suas implicações para o futuro da regulamentação das criptomoedas.
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