Uma conta chamada "CoinFLEX Real" sobre apropriação indébita de ativos de credores para ganho pessoal.

O fundador da CoinFLEX, Mark Lamb, e Zhusu e Kyle Davies, da 3AC, são acusados ​​de usar fundos que lhes foram confiados como “cofrinhos” pessoais.

Fundador da CoinFLEX acusado de manipulação

A CoinFLEX sofreu perdas significativas de até US$ 160 milhões e faliu em junho de 2022 devido ao saldo negativo de um de seus clientes, Roger Ver. Posteriormente, um grupo de credores desenvolveu uma proposta de reestruturação para reanimar a bolsa.

Em setembro de 2022, a liderança da CoinFLEX propôs um plano de reestruturação que concederia aos credores uma participação majoritária e controle do conselho. A empresa reteve US$ 10 milhões para financiar o litígio contra Roger Ver e promover a reinicialização.

No entanto, em janeiro de 2023, Mark Lamb estabeleceu repentinamente uma bolsa independente chamada OPNX, aparentemente não relacionada ao CoinFLEX. No entanto, os fundos da bolsa apoiam as operações da OPNX.

Mark supostamente enganou os reguladores ao usar OPNX como parte do CoinFLEX e manipular tokens FLEX para “ganho pessoal”. O novo empreendimento depende fortemente da tecnologia, financiamento, funcionários e tokens FLEX da CoinFLEX.

O site da CoinFLEX ainda incentiva os usuários a migrarem para o OPNX, apesar da falta de autorização para desenvolver este novo negócio, o que contradiz os termos de uma ordem de reestruturação pendente de aprovação por um tribunal das Seychelles.

Nos seis meses seguintes, as partes interessadas da CoinFLEX receberam informações mínimas de Mark Lamb, Kyle Davies e Su sobre os fundos restantes e o status dos gastos.

De acordo com as acusações, os relatórios adequados dos credores nunca foram concluídos, deixando-os “no escuro” e dificultando a sua capacidade de agir. Além disso, há acusações de que o fundador manipulou intencionalmente o preço do token.

Os funcionários foram supostamente instruídos a congelar os saques de contas de usuários com grandes saldos FLEX, impedindo-os de sacar. Os ativos FLEX e OX foram congelados na rede, aumentando artificialmente o preço do token. Os influenciadores foram supostamente pagos para promover o OX por meio de ativos de credores.

Além disso, os fundadores supostamente usaram os recursos da venda de ativos de credores para licitar os mesmos tokens que haviam vendido anteriormente no mercado de balcão (OTC).

solução controversa

Segundo as alegações da CoinFLEX Real, os pedidos de informações da empresa foram ignorados e todos os funcionários que se comunicaram com o grupo credor foram demitidos sumariamente.

O conselho só foi finalmente formado em agosto de 2023, mas Lamb supostamente recusou-se a comparecer à maioria das reuniões do conselho e forneceu poucas informações significativas.

Aproveitando a falta de uma estrutura clara, Mark solicitou fundos adicionais aos seus credores para cobrir os seus honorários advocatícios e despesas pessoais relacionadas com o seu apoio à arbitragem.

Mark supostamente se encontrou secretamente com Roger Ver para resolver um processo de US$ 84 milhões, seguindo o conselho de um advogado de arbitragem que considerou o caso da CoinFLEX convincente. Notavelmente, à medida que a verdade começa a surgir, Mark, Kyle e Su parecem estar planejando encerrar o CoinFLEX para destruir evidências e encobrir seus crimes.

Quando os investigadores entraram nos escritórios da CoinFLEX em Hong Kong, há duas semanas, descobriram evidências de má conduta massiva. A equipe teria sido isolada do sistema para impedir o acesso a evidências importantes. À luz desses supostos desenvolvimentos, a conta X, que atende pelo pseudônimo “CoinFLEX Real”, concluiu:

Esses golpistas não podem ficar impunes e continuar infectando nossos espaços. Temos a responsabilidade de proteger a comunidade das criptomoedas e a sua reputação. Temos as evidências para buscar justiça e pedir o apoio da comunidade para que isso aconteça. #CoinFLEX #3AC