Dois membros republicanos do Congresso escreveram para AG Merrick Garland pedindo ao Departamento de Justiça que examinasse rigorosamente o peso pesado da criptomoeda.

Os legisladores dos EUA estão pressionando o Departamento de Justiça para investigar a Binance e a Tether por supostamente fornecerem financiamento ilegal massivo a grupos terroristas, incluindo o Hamas.

A senadora do Wyoming, Cynthia M. Lummis, e o representante do Arkansas, French Hill, pediram em uma carta ao procurador-geral Merrick Garland que, se essas empresas forem consideradas cúmplices, "ações decisivas" serão tomadas.

O senador Lummis tuitou:

Quando se trata de financiamento ilícito, a criptografia não é o inimigo, os bandidos são… Enviei uma carta pedindo ao Departamento de Justiça que concluísse sua investigação e seguisse relatos de que Binance e Tether atuaram como intermediários para o Hamas e se envolveram em considerar acusações criminais contra após atividades ilegais.

De acordo com a carta, o histórico da Binance com financiamento ilícito e falha no congelamento de contas vinculadas ao Hamas pode constituir o fornecimento de apoio material a terroristas de acordo com a lei federal. Os legisladores disseram que a Binance também pode ter ignorado deliberadamente os requisitos de devida diligência contra lavagem de dinheiro.

A carta sublinha que os “maus actores” devem enfrentar consequências se tolerarem actividades ilegais. Isto ocorre em meio ao crescente escrutínio global do papel das criptomoedas na potencial fuga de sanções e no financiamento do terrorismo. A investigação do Departamento de Justiça e quaisquer ações resultantes podem impactar as políticas futuras e a aplicação em torno do financiamento ilegal de criptomoedas.

No entanto, os legisladores sublinharam a importância de distinguir as empresas que procuram conformidade daquelas que exploram ilegalmente a tecnologia. A carta observou que, embora os pseudônimos de criptomoedas apresentem riscos de abuso, a maioria das empresas está comprometida em cumprir os regulamentos. Os legisladores preocupam-se com o impacto na inovação legítima se as ações de alguns intervenientes inescrupulosos levantarem suspeitas em toda a indústria.

A carta afirmava que a Binance é uma bolsa estrangeira não regulamentada que tem um histórico de facilitar transações ilegais. Israel supostamente ordenou o fechamento de mais de 100 contas adicionais depois que reportagens da mídia revelaram muitas contas Binance ligadas ao Hamas. Os legisladores argumentaram que, apesar do conhecimento público da questão, o fornecimento de contas pela Binance a organizações terroristas poderia constituir apoio material aos terroristas sob a lei dos EUA.

Tether respondeu à notícia com uma declaração negando as reivindicações dos legisladores, escrevendo:

“A Tether, como entidade pioneira e líder na indústria de stablecoin, é intransigente em seu compromisso com a conformidade regulatória e a devida diligência. Nossos rigorosos processos de verificação, mecanismos de monitoramento contínuos e abordagem colaborativa com agências de aplicação da lei em todo o mundo confirmam nosso compromisso com a dissuasão e a segurança. aplicação Simplesmente não há evidências de que o Tether tenha violado as leis de sanções ou as leis de sigilo bancário através de práticas inadequadas de due diligence ou triagem do cliente.”#TETHER #币安