O regulador teria pedido a várias empresas financeiras que explicassem como decidiram se tornar clientes da FTX.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA teria perguntado a alguns investidores da FTX se eles conduziram pesquisas adequadas sobre a bolsa de criptomoedas antes de se tornarem seus clientes.
Vale lembrar que a plataforma, considerada uma das gigantes do ramo, entrou em colapso em novembro, causando prejuízos de bilhões de dólares e abalando todo o mercado.
Segundo a Reuters, os reguladores financeiros dos EUA procuraram informações de várias empresas sobre as suas políticas de due diligence antes de investir na FTX.
A investigação da SEC visa determinar as motivações dos investidores para escolher plataformas criptográficas e se eles seguiram alguma estratégia.
As inspeções não significam que as empresas sejam alvo da investigação sobre a FTX e seu ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF).
No entanto, poderá ser um sinal de que os fundos de investimento e as empresas de capital de risco com exposição à bolsa poderão tornar-se objecto de escrutínio regulamentar, apesar de serem vistos como vítimas da alegada fraude.
As autoridades dos EUA já pediram aos investidores da FTX que fornecessem informações sobre suas conversas com os chefes da empresa.
O fim da plataforma de negociação é um dos episódios mais sombrios da história das criptomoedas, com a organização avaliada em US$ 32 bilhões enfrentando graves problemas de liquidez em novembro e não conseguindo atender às solicitações de retirada dos clientes.
Ela entrou com pedido de proteção contra falência e seu ex-CEO, SBF, foi preso e enviado para a prisão de Fox Hill, nas Bahamas.
Posteriormente, as autoridades o deportaram para os Estados Unidos e ele foi libertado sob fiança recorde de US$ 250 milhões. Atualmente, ele mora na casa dos pais e deve usar um dispositivo de monitoramento o tempo todo.
Recentemente, ele se declarou inocente das acusações de ter fraudado conscientemente investidores em bilhões de dólares, e a data do julgamento está marcada para 2 de outubro.