Notícias do ChainCatcher, de acordo com o The Block, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) acusou o gigante bancário TD Bank de não relatar atividades suspeitas de um grupo de clientes não identificado ao realizar transações internacionais de criptomoeda.
O FinCEN alega que o TD Bank processou mais de 2.000 transações ao longo de nove meses para uma empresa chamada “Grupo de Clientes C”, que foi identificada como “supostamente envolvida nos setores de financiamento de vendas e imobiliário”. O Grupo de Clientes C deturpou ao TD Bank a sua actividade planeada de transferência bancária internacional, afirmando que as vendas anuais não excederiam 1 milhão de dólares. Na verdade, o Grupo de Clientes C supostamente realizou mais de US$ 1 bilhão em transações por meio do TD Bank. Além disso, 90% dos fundos do grupo de clientes C vieram de uma bolsa britânica de criptomoedas e 60% dos fundos fluíram para instituições financeiras na Colômbia que prestam serviços relacionados a ativos digitais. O Grupo de Clientes C não listou a Colômbia como uma das jurisdições com as quais lidou ao trabalhar com o TD Bank e continua a trabalhar com “indústrias e empresas de alto risco” em regiões como o Oriente Médio.
Notícias anteriores: o TD Bank se tornou o primeiro banco nos Estados Unidos a admitir conspiração para lavagem de dinheiro e foi multado em US$ 3 bilhões.