Em um relatório recém-lançado intitulado "State of Cross-chain Crime", a empresa de análise de blockchain e gerenciamento de risco Elliptic revelou que o valor de criptomoedas ilícitas lavadas por meio de atividades criminosas entre cadeias atingiu o recorde de US$ 7 bilhões.
O número marca um risco elevado, destacando a crescente ameaça representada pelo crime entre cadeias na indústria de criptomoedas. O relatório da Elliptic visa informar serviços de ativos virtuais, autoridades policiais e entidades governamentais sobre o estado atual do crime entre cadeias, oferecendo estudos de caso e insights sobre as mais recentes tipologias dessa atividade criminosa. Ele também discute a evolução do crime entre cadeias e examina novas fontes de risco, ao mesmo tempo em que mostra os recursos de análise de blockchain "holísticos" da empresa, que fornecem uma solução de triagem específica para equipes de conformidade "para dimensionar programaticamente a avaliação de risco e operar efetivamente" hospedada na plataforma de análise Nexus da Elliptic.
Por definição, o crime cross-chain envolve a transferência de criptomoeda entre diferentes tokens ou blockchains, geralmente feita rapidamente e sem um propósito comercial legítimo, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos fundos. Conhecido como "chain-hopping" ou "asset-hopping", esse método de lavagem de criptoativos está se tornando cada vez mais favorecido pelos cibercriminosos.
O relatório da Elliptic sugere que o crime cross-chain está rapidamente se tornando a técnica preferida de lavagem de dinheiro para vários crimes cibernéticos, incluindo golpes e roubos de criptomoedas. À medida que os métodos tradicionais de ofuscação de fundos enfrentam ações de execução mais rigorosas, os criminosos estão se voltando para o crime cross-chain para lavar seus ganhos ilícitos.
As descobertas do relatório são baseadas em metodologias de pesquisa potencializadas pelos recursos de análise de blockchain habilitados para Holistic da Elliptic. Essa tecnologia permite a triagem, o rastreamento, o monitoramento e a investigação abrangentes de atividades em vários blockchains e ativos simultaneamente, fornecendo insights sobre a verdadeira escala do crime entre cadeias.
Esses dados mais recentes vêm um ano após o relatório inicial "State of Cross-chain Crime" da Elliptic, que revelou que US$ 4,1 bilhões em fundos ilícitos ou de alto risco foram lavados por meio de exchanges descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas. Foi estimado que esse número chegaria a US$ 6,5 bilhões até o final de 2023 e US$ 10,5 bilhões até 2025. No entanto, o cálculo atual de US$ 7 bilhões indica que o crime entre cadeias está crescendo a uma taxa mais rápida do que o previsto. Aproximadamente US$ 2,7 bilhões foram lavados por meio de crimes entre cadeias no período de 12 meses de julho de 2022 a julho de 2023.
Vários fatores contribuem para o aumento do crime entre cadeias. Os criminosos estão cada vez mais se voltando para criptomoedas diferentes do Bitcoin, como moedas de privacidade como Monero ou stablecoins como Tether (USDT) e DAI. Essas criptomoedas oferecem recursos atraentes para atividades ilícitas. Além disso, as ações de execução, incluindo apreensões e sanções, visando atividades criminosas tradicionais de criptomoedas empurraram os fraudadores para o crime entre cadeias.
Notavelmente, serviços cross-asset e cross-chain, excluindo exchanges centralizadas, não exigem verificação de identidade, tornando-os atraentes para criminosos. Soluções de análise de blockchain tradicionais geralmente não têm a capacidade de detectar e monitorar atividades cross-chain, permitindo que atores mal-intencionados tornem suas atividades desafiadoras de rastrear por meio de saltos frequentes de ativos ou cadeias.
O relatório destaca o aumento substancial de crimes entre cadeias no âmbito de roubos de criptomoedas, golpes, esquemas Ponzi e lavagem ilícita, sendo o Lazarus Group da Coreia do Norte um dos principais contribuintes, tendo lavado mais de US$ 900 milhões por meio desses métodos.
O foco da Elliptic no relatório está em três tipos principais de provedores de serviços de ativos virtuais: exchanges descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas, excluindo exchanges centralizadas. Esses provedores processaram um total de US$ 7 bilhões em fundos ilícitos até julho de 2023.
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