O fundador e CEO da FTX, SBF, está prestes a ser julgado, com o primeiro dia de julgamento marcado para começar na terça-feira.
A tarefa central no primeiro dia de julgamento será a seleção do júri.
O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será julgado no tribunal federal de Nova York esta semana por acusações relacionadas a fraude de clientes da bolsa, exatamente nove meses e 20 dias após sua prisão nas Bahamas.
O caso da SBF avança a um ritmo alarmante, envolvendo processos de extradição, múltiplas testemunhas cooperantes e uma grande quantidade de provas eletrónicas.
Normalmente, casos de tamanho e complexidade semelhantes levam anos para chegar a julgamento. No entanto, antes que as apresentações de ambos os lados possam começar, primeiro é necessário selecionar um júri adequado. O processo, conhecido como voir dire (revisão preliminar), terá início amanhã.
Voir dire, que significa "dizer a verdade" em francês, envolve um juiz ou advogado fazendo perguntas aos membros da comunidade para determinar sua adequação para servir em um júri.
Por outras palavras, o autor e o réu, bem como o tribunal, podem selecionar jurados justos e informados através deste processo. O juiz fará perguntas aos jurados em potencial, incluindo aquelas apresentadas pelo governo e pelos advogados de defesa.
Algumas questões estão relacionadas à vida pessoal (por exemplo, viagens, trabalho, cuidados médicos), enquanto outras são mais substantivas e destinadas a identificar se o jurado tem um relacionamento com as partes no caso ou se tem preconceito contra o réu.
Por exemplo: você possui criptomoeda? Ou você já foi cliente da FTX? Devido à gravidade do caso, os advogados de ambos os lados podem fazer até dez perguntas para eliminar jurados inadequados.
Embora estas questões sejam procedimentos padrão de seleção do júri, a audiência preliminar é também a primeira oportunidade para os advogados de ambos os lados avaliarem os jurados que decidirão o veredicto do caso.
Além disso, oferece uma oportunidade para o governo e os advogados de defesa conduzirem uma audiência pré-julgamento por meio de questionamentos inteligentes.
Promotores e advogados de defesa experientes não apenas ouvirão as respostas dos jurados, mas também avaliarão sua linguagem corporal e outros comportamentos que reflitam “preconceito”.
Leia as acusações
Durante a audiência preliminar, a primeira tarefa do juiz é ler as acusações contra o réu aos possíveis jurados.
O juiz interpretará a acusação (não as provas) que acusa a SBF e seus co-conspiradores de fraudar clientes e investidores da FTX e de conspirar para lavar dinheiro.
Especificamente, a acusação acusa a SBF de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para fraudar clientes e investidores da FTX e credores da Alameda, fraude de títulos e fraude de commodities.
A acusação também acusa a SBF de conspiração para lavagem de dinheiro e tentativa de ocultar rendimentos fraudulentos.
De todas as acusações, apenas duas (fraude eletrônica de clientes da FTX e credores da Alameda) eram “substanciais”, o que significa que os promotores tiveram que provar, além de qualquer dúvida razoável, que o próprio SBF participou ativamente da atividade criminosa.
A Lei de Fraude Eletrônica, 18 U.S.C. § 1343, proíbe o uso de transferências eletrônicas (neste caso, a Internet) para obter dinheiro ou por "pretensões, representações ou promessas falsas ou fraudulentas, transmitir ou promover". o planejamento imobiliário é criminalizado.
As cinco acusações restantes são de “conspiração”, o que significa que o governo deve provar que a SBF planejou a prática do crime com pelo menos outra pessoa.
O Departamento de Justiça pedirá aos tribunais que expliquem aos jurados nas instruções do júri que as acusações de conspiração, ao contrário das acusações substantivas, “não exigem prova de que um crime foi realmente cometido”.
Esta distinção é crucial e será enfatizada pelo juiz nas instruções do júri no final do julgamento.
Simplifique os procedimentos
Embora pareça bastante complicado, os promotores provavelmente apresentarão evidências para agilizar o processo e provar a intenção da SBF e de seus co-conspiradores de fraudar clientes e investidores.
Se o governo conseguir provar efetivamente a fraude, o réu poderá ser responsabilizado pela maioria ou por todas as acusações.
Ao mesmo tempo, os advogados de defesa da SBF argumentarão que a SBF foi negligente e incompetente em seu trabalho, mas não cometeu crime e enganou intencionalmente clientes e investidores.
O advogado de defesa também pode argumentar que a SBF agiu de acordo com o conselho do advogado, o que pode ajudar a descartar a mens rea.
A evolução no primeiro dia de tribunal foi a esperada.
Haverá julgamentos mais emocionantes nas próximas semanas, incluindo declarações de abertura, depoimentos de inúmeras testemunhas e depoimentos da equipe principal da SBF.
Passaram-se apenas 9 meses e 20 dias após a prisão da SBF e apenas 11 meses após o colapso da FTX. Este caso foi julgado em uma velocidade sem precedentes. Vamos esperar e ver se o julgamento prossegue com a mesma rapidez.