O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou vários atores e seus endereços de criptomoeda em conexão com as alegações.
Em 3 de outubro, autoridades americanas tomaram medidas contra diversas empresas e indivíduos chineses envolvidos no comércio de Fentanil.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que revelou oito acusações por crimes relacionados à produção de Fentanil e metanfetamina, à distribuição de opioides sintéticos e às vendas relacionadas a precursores químicos.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que, embora os participantes tenham usado uma variedade de métodos de pagamento, os envolvidos no crime incorporaram criptomoedas em seu fluxo de caixa. Ele observou que as transações com criptomoedas permitem que os participantes ocultem suas identidades e obscureçam o rastro dos fundos.
A agência disse especificamente que dois indivíduos ligados à Hebei Shenghao Import and Export Company, Li Qingsong e Chen Chunhui, possuíam carteiras de criptomoedas usadas para remessas relacionadas a precursores químicos usados na produção de drogas.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que as ações de outro indivíduo, Zhang Wei, estavam relacionadas à Hubei Guanlang Biotechnology Co. Zhang é acusado de operar uma carteira de criptomoedas que facilitava transações para a venda de precursores de Fentanil e aditivos opioides.
Novas Sanções do Tesouro
Outro anúncio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções às partes envolvidas no tráfico de drogas.
A lista de sanções restringe um total de 19 endereços de criptomoedas, incluindo carteiras que contêm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Tron (TRX).
Embora as sanções do Departamento do Tesouro tenham como alvo 28 empresas e indivíduos, a maioria dos endereços de criptomoedas mencionados acima pertencem a apenas cinco indivíduos, que por sua vez estão vinculados a empresas envolvidas com Fentanil e tráfico de drogas. Quatro dos endereços de criptomoedas também pertencem a uma empresa chamada Valerian Labs, em Vancouver, Canadá.
Além disso, o Departamento do Tesouro também impôs sanções ao líder do cartel de drogas, Du Changgen. Ele disse que Changgen recebeu pessoalmente criptomoedas, mas a lista de sanções não incluía nenhum endereço de criptomoeda pertencente a Changgen.
Uma atualização sobre o uso de criptomoedas no comércio de Fentanil. O DOJ observou que tomou outras medidas contra empresas chinesas em junho; algumas dessas entidades também usaram pagamentos em criptomoedas.
Fora da aplicação da lei, a empresa de análise de blockchain Elliptic destacou o problema em maio de 2023, levando a senadora dos EUA Elizabeth Warren a pedir ação no final daquele mês. #美国 #犯罪