O principal objetivo do banco de dados é equipar as agências policiais com ferramentas para rastrear e compilar dados sobre atividades ilegais de criptomoeda.
A Índia está supostamente desenvolvendo um banco de dados global abrangente que abrange todas as trocas de criptomoedas, mesmo aquelas na dark web, para melhorar a detecção de crimes relacionados a criptomoedas.
A iniciativa, com lançamento previsto para o final deste ano fiscal ou março de 2024, é uma parte importante da estratégia da Índia para estabelecer o seu domínio na regulamentação global das criptomoedas.
O principal objetivo do banco de dados é equipar as agências policiais com ferramentas para rastrear e compilar dados sobre atividades ilegais de criptomoeda. Os principais beneficiários deste recurso incluirão a Direcção de Execução (ED), o Departamento de Imposto sobre o Rendimento da Índia e outras entidades de execução internacionais.
A busca da Índia por um banco de dados relacionado às criptomoedas está em linha com o consenso alcançado pelos líderes do G20 sobre uma estrutura regulatória global para criptomoedas. Em agosto, os líderes do G20 propuseram a implementação do Quadro de Relatórios de Criptoativos (CARF), lançado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
CARF é uma estrutura tributária global transparente que permite aos países compartilhar informações sobre ativos de criptomoeda.
A Índia adota cada vez mais regulamentações sobre criptomoedas
Ao mesmo tempo, a Índia tornou-se uma presença crescente na indústria de criptomoedas, ganhando o reconhecimento de entidades como a Chainaanálise como líder global na adoção de criptomoedas. Além disso, o país é o segundo maior mercado de criptomoedas em volume de negociação.
No entanto, o aumento na adoção de criptomoedas trouxe consigo um aumento na atividade criminosa relacionada. Como resultado, as autoridades indianas estão a aumentar o seu foco nas medidas regulamentares.
Durante a cimeira do G20, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou apoio a um quadro regulamentar global para criptomoedas. Da mesma forma, num esforço para combater crimes relacionados com criptomoedas, as autoridades indianas lançaram ferramentas de análise e inteligência criptográfica. #印度 #加密犯罪